Подразделение Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело накануне санкции против офшорной криптовалютной биржи Cryptex, управляемой компанией International Payment Service Provider LLC. (Сент-Винсент и Гренадины), a также против криптобиржи PM2BTC. Таким образом, со вчерашнего дня эти компании значатся в черном списке США, или так называемом SDN-листе.
Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.
Обе площадки связаны с отмыванием денег из киберпреступлений, сообщило ведомство в своем пресс-релизе. Так, по его данным, через криптобиржу прошло более 51,2 млн долл. По мнению Минфина США, Cryptex замешана в транзакциях на сумму более 720 млн долл с разработчиками программ-вымогателей: магазинов личных данных, криптомиксерами (ПО для дополнительной анонимности) и биржами без идентификации клиентов, в частности подсанкционной Garantex. Как это уже было с последним, все криптоадреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, теперь считаются объектом блокчейн-аналитики (метод получения и обработки данных из записей в распределенном реестре), которыми пользуются централизованные криптобиржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
Также Минфин США ввел санкции против россиянина Сергея Иванова, который может быть связан с этими криптообменниками. Минфин США пишет, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте. Его обвиняют в том, что он помогал преступникам осуществлять финансовые операции, которые поддерживали преступную деятельность в России и за ее пределами. В частности, ведомство указало, что Сергей Иванов действовал через различные нелегальные платежные платформы, в частности – процессор «UAPS», а также Genesis Market, чей сайт был закрыт американскими правоохранительными органами в 2023 году. «В настоящее время Иванов связан с Cryptex», — сказано в пресс-релизе.
Госдеп США также объявил награду в размере 10 млн долларов за информацию, которая привела бы к задержанию и предъявлению обвинений Иванову, а также Тимуру Шахмаметову, в отношении которого санкции не введены. Утверждается, что они «предпринимали попытки участия в международной организованной преступности». По данным американских властей, Шахмаметов якобы является создателем площадки по сбыту «данных краденых кредитных карт и личных данных».
Напомним, что 12 июня 2024 года подразделение Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело аналогичные санкции, в том числе, против крупнейшей российской торговой площадки, Московской биржи. С указанного дня публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС значится в черном списке США, или так называемом SDN-листе, внесение в который фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.
