Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил, запущенный в этом году, Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Среди прочих, теперь в этом списке числятся 620 участников внебиржевой торговой индустрии.
Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Накануне, 16 августа 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 35 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
- Absolute Global Markets, AGMarkets;
- Aquatrade;
- Bex500 Global Limited, Bex500;
- CityBroker;
- Dio Leaf, dioleaf;
- EuCap1tal, AAA Global LTD;
- Euro1nvest;
- Fg-ltd;
- Fianit Finance;
- Finambroker, Vesta Future OU;
- Fin-Target LTD, Fin Target LTD, World Trade Market LTD;
- Fortune Investment Group LTD, Internet Invest LTD, United Brokers;
- GG Team;
- GlobalBit Services LTD, TerraLUNA Unity;
- Grow-Finance, GROW-FINANCE LTD, GrowFinance;
- Ilar Investing, Ilar Investing LTD, Ilar Consulting Limited;
- Inter Lines Ltd;
- InvestmentBay LTD;
- JustTradingCompany Ltd;
- Legal;
- LimeFX, Rest Soft Ltd, TLM Limited;
- MTrade-X, Vesta Future OU;
- NeoTrade, Donnybrook Consulting Ltd;
- Park Street Advisors Ltd;
- Pro Investing LTD, Provinvest;
- RiseGlobal Limited;
- snp-500;
- SpaceFX, PSC Technology Development Consulting S.R.L;
- STT-EC;
- Superbinary, Maxi Platinum Limited;
- TakeProfit, Vesta Future OU;
- TauruzFX;
- TopTradeGroup, Widdershins Group LTD;
- T-Rea;
- Тetra Invest, Seabreeze Partners Ltd.
Более того, теперь российский регулятор начал помечать выявленные проекты-клоны, среди тех, кого вносит в список по признакам нелегальной деятельности на финансовом рынке. Например, эстонская организация Finambroker, по данным ЦБ РФ, использует данные легального участника финансового рынка.
