Федеральный суд штата Огайо обязал Джареда Дэвиса, организатора мошеннической схемы с бинарными опционами, выплатить 561 971 долларов США в качестве компенсаций обманутым жертвам. Дэвис управлял мошенническими брендами бинарных опционов, Option Mint, Option King и Option Queen, в период с 2012 по 2016 год под маркой Erie Marketing, LLC и за это время украл 10 млн долл.
Дэвису грозят многочисленные штрафы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд На Дэвиса в сентябре 2019 года, однако решение было вынесено только сейчас. Бывшего жителя Огайо ждут постоянные запреты на регистрацию и торговлю.
Отдельно Дэвис признал себя виновным по трем пунктам обвинения в уклонении от уплаты личных налогов и 11 пунктам обвинения в мошенничестве от имени своей фирмы Erie Marketing, все обвинения были выдвинуты прокуратурой США в Северном округе штата Огайо.
В заявлении CFTC регулятор отметил, что в январе был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения и последующему трехлетнему освобождению под надзором. Кроме того, на его компанию также наложили многочисленные штрафы на общую сумму около 7 млн долл.
«Его также обязали выплатить штраф в размере 300 000 долл. и компенсацию в размере 1 039 208 долл. налоговой службе (IRS). Кроме того, он будет нести солидарную ответственность по долгам Erie Marketing, включая 656 493 долл. в виде компенсаций жертвам и 4,4 млн долл. в виде штрафов», — пояснили в ведомстве.
Между тем дело Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против Дэвиса остается на рассмотрении. В феврале 2019 года регулятор ценных бумаг заключил с Дэвисом частичное мировое соглашение на условиях, что суд «определит размер возмещения и гражданских штрафов позднее».
По данным CFTC, Дэвис проворачивал аферу, используя маркетинговые кампании в Интернете и на веб-сайтах, а также привлекал операторов колл-центра. Он предлагал торговать внебиржевыми бинарными опционами на сырье, валюту, акции и индексы инвесторам в США и других странах.
При этом он скрывал от инвесторов «существенные факты» о своем бизнесе. Например, он не сообщил, что «фактически занимал противоположные позиции по каждой сделке», — заявили в CFTC, добавив, что Дэвис за часто манипулировал настройками своего программного обеспечения для торговли опционами, чтобы увеличить вероятность убытков клиентов.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
