Лисса Мел признала себя виновной в соучастии в мошенничестве в рамках громкого дела на 145 млн долларов, которое проходит сейчас в отношении израильской компании Yukom Communications и ее гендиректора Ли Эльбаз. Теперь Мел, бывшей звезде реалити, грозит тюремное заключение сроком на год и необходимость выплатить реституцию в размере 288 тысяч долларов.
Итак, Федеральный судья США приговорил бывшего сотрудника израильского брокера бинарных опционов к лишению свободы сроком на один год за участие в мошеннической схеме площадок BinaryBook.com и BigOption.com. Кроме того, ей придется выплатить пострадавшим компенсацию на общую сумму 288,024 долл. США.
Мел подписала признание в январе 2019 года. Однако часть информации о сделки со следствием и ряд документов остаются засекреченными. Максимальный срок за преступление, в котором она призналась, заговор с целью мошенничества с использованием электронных средств, составляет пять лет тюрьмы.
Согласно «Изложению фактов», приложенному к соглашению о признании вины от 29 января 2019 года, Мел работала торговым представителем Numaris Communication с июля 2015 года по ноябрь 2016. года. В этой должности она побуждала инвесторов вкладывать средства, существенно искажая данные, и скрывая информацию о том, что ее интересы не совпадают с интересами инвесторов. Кроме того, она лгала о предполагаемой доходности от торговли бинарными опционами, о своей квалификации и возможности вывести средства со счетов.
Также в соответствии с упомянутым документом Мел назвала себя «старшим брокером», «менеджером по работе с клиентами» или «главным аналитиком» веб-сайта BinaryBook.com. Она использовала псевдоним «Моника Сандерс» для общения с инвесторами и лгала о своем местонахождении и полномочиях.
Согласно соглашению о признании вины, «ответчица общалась с более чем десятью инвесторами и напрямую ответственна за совокупные убытки в размере 288 тыс. долл.».
Мел является одной из 15 сотрудников израильских компаний Yukom Communications Ltd. и Numaris Communication Ltd. которым правительство США предъявило обвинение. Эти две израильские компании, наряду с другими, управляли сайтами BinaryBook и BigOption.
30-летняя Лисса Мел также известная как Мелисса Турдиева, была арестована ФБР 17 сентября 2018 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса, когда она пыталась сесть на самолет обратно в Израиль. Известно, что Мел переехала в Израиль в возрасте 11 лет из Узбекистана.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
