Гонконгская криптовалютная биржа CEO Global сообщила о том, что китайские власти задержали одного из основателей в связи с делом о мошенничестве с SIM-картами и банковскими счетами.
«В рамках расследования дел о мошенничестве с SIM-картами и банковскими счетами выяснилось, что одному из наших основателей поступили средства, полученные преступным путем, от группы международных мошенников», отметили в компании.
Его задержали на 15 дней до расследования, и биржа до сих пор не знает, когда его освободит полиция. Кроме того, неопределенность повлияла на вывод криптовалюты с биржи, поскольку основатель держит закрытые ключи от большинства холодных кошельков биржи.
CEO Global приостановил все операции по снятию средств, сославшись на неспособность обрабатывать все запросы по выводу цифровых активов, хранящихся в горячих кошельках.
Эта ситуация аналогична той, с которой недавно столкнулась OKEx, когда китайская полиция внезапно задержала одного из владельцев закрытого ключа. Биржа приостановила снятие средств на несколько недель и возобновила только на последней неделе ноября.
Китай закручивает гайки
Китайские власти борются с растущим числом случаев мошенничества с SIM-картами и банковскими счетами в стране.
Китайцы, не желающие раскрывать свою личность при покупке SIM-карт или открытии банковских счетами, часто выбирают существующие SIM-карты или банковские счета, открытые на имена других людей. Такие услуги популярны в китайском криптосообществе.
По сообщениям, китайская полиция арестовала более 4,600 человек и конфисковала около 65,000 банковских карт всего за две недели после начала общенациональных репрессий. Более того, уже более 15 тыс. человек получили запрет на открытие банковских счетов в течение пяти лет.
В дополнение к приостановке вывода средств CEO Global закрывает свои внебиржевые (OTC) услуги из-за подозрений в дальнейших репрессиях со стороны китайских властей.
