Буквально в конце минувшей недели стало известно о том, что в США двое граждан Эстонии признали вину в криптовалютном мошенничестве на 577 млн долларов. В мошеннической схеме пострадали сотни тысяч людей по всему миру, в том числе граждане США. Обвиняемые признали вину и обещали вернуть активы стоимостью более 400 млн долл., полученные в ходе преступного сговора.
По версии следствия, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, оба 40 лет, продавали клиентам контракты, дающие право на долю в криптовалюте, якобы добытой их сервисом майнинга HashFlare. Криптовалютный майнинг — это процесс использования компьютеров для генерации криптовалюты, такой как биткоин, с целью получения прибыли.
Согласно материалам дела, с 2015 по 2019 год продажи HashFlare составили более 577 млн долл., но компания не обладала необходимыми вычислительными мощностями для выполнения большей части майнинга, о котором подсудимые сообщали клиентам HashFlare. Веб-панель HashFlare, которая якобы показывала клиентам их прибыль от майнинга, отображала сфабрикованные данные.
Потапенко и Турыгин использовали полученные средства в личных целях для покупки недвижимости и элитных автомобилей, а также для инвестиций в криптовалюту. Они согласились отказаться от активов, стоимость которых на момент признания вины превышает 400 млн долл. Конфискованные активы будут доступны пострадавшим в рамках процесса компенсации.
Потапенко и Турыгин признали вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Приговор будет вынесен 8 мая, при этом каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В расследовании участвовало Бюро по борьбе с киберпреступностью Полиции и погранохраны Эстонии. Кроме того, по данным минюста США, Генеральная прокуратура Эстонии и Министерство юстиции и цифровых дел оказали существенную помощь в экстрадиции.
Напомним, что на прошлой неделе американские власти обменяли россиянина Александра Винника, отбывающего наказание за скандальное и одно из крупнейших мошенничеств с использованием цифровых активов, на вернувшегося накануне в США американца Марка Фогеля.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
