Более 20 000 часов телефонных разговоров и десятки тысяч записей экранов раскрывают суть сложных операций двух крупномасштабных групп колл-центров, которые выманили сотни миллионов долларов у тысяч жертв.
Анонимный источник передал два набора внутренних данных из колл-центров — один объемом около 1,14 терабайта из Грузии и другой 765 гигабайт от другой группы, действующей из Болгарии, Кипра и Испании, но контролируемой из Израиля — исследовательской группе, в которую входят Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), Шведское телевидение (SVT) и 30 других медиа-партнеров, включая The Guardian.
Две масштабные мошеннические схемы «бойлерных»
В Грузии работало три офиса. По состоянию на апрель 2024 года в ней работало около 85 сотрудников.
Вторая группировка была значительно крупнее. Она состояла из трех основных бизнес-подразделений, каждое со своей структурой управления, и действовала как минимум из семи офисов в Израиле, Болгарии, Украине, Испании и на Кипре. По состоянию на август 2023 года в ней работало не менее 480 человек. Схемой, по-видимому, управляли команды менеджеров в Тель-Авиве.
Обе схемы продвигали фальшивые инвестиционные продукты людям в основном в странах с высоким уровнем дохода. Согласно утекшим данным, почти половина звонков была направлена на британские номера, за ними следовали Канада и Испания.
Среди жертв был бывший сотрудник Лондонской фондовой биржи, который понес наибольшие индивидуальные потери в размере 162 000 фунтов; 61-летняя женщина, которая перевела 100 000 фунтов из своего пенсионного фонда; и 74-летний бывший врач NHS, который потерял 50 000 фунтов стерлингов.
Грузинским мошенникам удалось получить 35,3 млн долларов США от более чем 6 000 человек в период с мая 2022 года по февраль 2025 года, израильско-европейская операция выманила как минимум 247 млн долл. у почти 27 000 жертв в период с января 2021 года по декабрь 2024 года.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) отметило несколько платформ, которые могли быть замешаны в этом мошенничестве. Интересно, что несколько лиц, связанных с кипрским центром мошеннической сети, ранее работали в компаниях, которые сталкивались с административными штрафами от Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).
Движение денег
Для получения доходов мошенники предпочитали цифровые банки, где уровень безопасности, как правило, ниже.
Revolut был наиболее используемой платформой. По данным The Guardian, 154 из 1 000 жертв, чьи банковские реквизиты появились в электронных таблицах грузинской операции, использовали эту платформу. Хотя Revolut и другие платформы иногда блокировали транзакции, консультантам в мошеннических операциях тщательно объясняли, как обойти такие ограничения и успешно перевести средства.
След этих денежных транзакций в некоторых местах исчезал, и конечные бенефициары остаются скрытыми.
Напомним, что буквально на этой неделе полиция Чунабхатти, Мумбаи (Индия) раскрыла очередную преступную группу из пяти человек, которые управляли мошенническим колл-центром и обманывали людей под видом инвестиций в торговлю на рынке Форекс. Следствие установило, что они звонили жертвам, выдавали себя за других людей и уговаривали инвестировать в иностранные валюты.
