Европол и Евроюст в своем недавнем совместном релизе рассказали о прошедшей в конце прошлой недели специальной операции, в ходе которой была ликвидирована очередная сеть мошеннических колл-центров, расположенных в Болгарии, Сербии и на Кипре.
«Правоохранительными и судебными органами Болгарии, Кипра, Германии и Сербии, при поддержке Европола и Евроюста, была пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая осуществляла мошенническую деятельность в сфере онлайн-инвестиций. Эта преступная сеть управляла колл-центрами, через которые привлекала жертвы инвестировать большие суммы денег в ложные криптовалютные проекты. С целью проведения трансграничного расследования Европол создал оперативную следственную группу», говорится в заявлении ведомства.
В ходе операции правоохранительные органы провели обыски в 22 точках, включая четыре колл-центра и многочисленные резиденции. В результате, 11 января 2023 года были арестованы 15 человек в Сербии и Германии, 261 сотрудник допрошен, некоторые из них ожидают решения следственной группы. Также в ходе операции были изъяты 3 жестких носителя на которых установлены кошельки с хранящейся криптовалютой на сумму около 1 млн долларов США, 50 тысяч евро наличными и несколько автомобилей.
Представители Европола рассказали, что подозреваемые использовали рекламу в социальных сетях, чтобы завлечь жертв на анонимно управляемые преступниками сайты, которые предлагали, казалось бы, привлекательные возможности для инвестиций в криптовалюты.
Жертвы, в основном из Германии, сначала вкладывали небольшие трехзначные суммы. Затем «нарисованные» скачки цен, приводившие к якобы огромной прибыли, соблазняли инвесторов вкладывать более крупные суммы. По текущим оценкам, финансовый ущерб, нанесенный немецким гражданам, составляет более двух миллионов евро, в то время как в других странах, таких как Швейцария, Австралия и Канада, также есть пострадавшие.
Расследование предполагает, что число незафиксированных случаев, скорее всего, в разы выше. Это значит, что незаконная прибыль, полученная преступными группами, управлявшими как минимум четырьмя колл-центрами в Восточной Европе, может исчисляться сотнями миллионов евро.
«Число выявленных жертв почти наверняка является лишь верхушкой айсберга. В ходе расследования деятельности организованной преступной группы (ОПГ), которая управляла мошеннической схемой колл-центров, были установлены большие объемы финансовых операций. ОПГ управляла колл-центрами из Сербии и использовала технологическую инфраструктуру в Болгарии для реализации схемы. Считается, что базой для отмывания незаконных операций был Кипр», добавили в Евроюсте.
Расследование онлайн-мошенничества было начато в 2021 году прокуратурой (PPO) города Штутгарт в Германии и Государственным управлением уголовных расследований земли Баден-Вюртемберг. Евроюст организовал координационное совещание в ноябре 2022 года.
Отемтим, что Европол и Евроюст в последнее время уделяют особое внимание расследованию и препятствию деятельности финансовых мошеннических структур. Особенно европейские правоохранители взялись за колл-центры, расположенные преимущественно, как уже повелось, в Восточной Европе.
