После разразившегося скандала вокруг «Панамского архива» британский регулятор FCA предоставил банкам и прочим финансовым организациям еще неделю, чтобы оценить, связаны ли они каким-либо образом с панамской юридической фирмой, попавшей в эпицентр скандала.
Газета Financial Times сообщает, что видела письмо от FCA, адресованное около 20 банкам. В нем организациям дается время до 15 апреля на то, чтобы провести первичное расследование на предмет каких-либо связей с фирмой Mossack Fonseca или к компаниям, образованным или управляемым ею. Запрос от британского регулятора последовал в ответ на утечку около 11 млн документов из вышеупомянутой юридической фирмы, запустившую процесс обвинений в отмывании денег и уклонения от уплаты налогов.
Регулируемые финансовые компании должны будут сообщить FCA информацию по любым выявленным аспектам или связям, а также детально описать все действия, которые они предпримут в связи с публикацией «Панамского архива».
Известно, что компания Mossack Fonseca использовалась многими группами, включая HSBC, UBS, Coutts, Rothschild и Credit Suisse, чтобы решать офшорные вопросы своих клиентов на протяжение последних 40 лет. Кроме того, глава HSBC Стюарт Гуливер создал свой собственный офшор через эту же фирму, заявив сейчас, что открыл оффшорную компанию «исключительно из рассуждений конфиденциального характера, а не в попытке избежать уплаты налогов или иметь какие-то финансовые преимущества».
Отмывание денег и финансовые преступления – одна из семи приоритетных тем, которые на этой неделе озвучил британский регулятор. FCA заявила, что если найдет компании с проблемами по контролю над отмыванием денег, она использует свою власть, чтобы направить эти дела в соответствующие органы для дальнейшего расследования.
Этот скандал еще аукнется и в России в том числе. Особенно когда со стороны власти мы слышим невнятные объяснения, что какие там 2 млрд долл. заработанных нечестным путем, нет такого! Мол де товарищ-музыкант лишь о родине думает и днем и ночью и в режиме нон-стоп завозит сюда дорогие инструменты, хотя без уточнений — и на какую ж сумму товарищ завез уже этих дорогих инструментов? И также без уточнений — а были все-таки на имя товарища зарегистрированные оффшорные компании в Панаме или нет? Если бы услышали прямое «нет», то тогда и вопросы отпали сами собой (на некоторое время, конечно, то уточнений с противоположной стороны). Но «нет» не прозвучало в Питере в этот четверг. Подозрительно странные получается ответы.
Невпопад — так это называется.