Как сообщила 18 марта Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC), федеральный окружной суд Центрального округа штата Калифорния принял решение удовлетворить ходатайство CFTC о вынесении заочного судебного решения в пользу истца вследствие неявки ответчика. Таковыми ответчиками являлись Цзинь Чой (Jin Choi), гражданин Южной Кореи, последним известным местом пребывания которого был Лос-Анжелес, Калифорния, а также созданные им компании Apuro Holdings Ltd (Apuro), ApuroFX, JCI Holdings USA (JCI) и JCI Trading Group, LLC.
Причиной привлечения их к ответственности стала преступная деятельность на валютном рынке Форекс с применением мошеннических финансовых схем, жертвами которых стали инвесторы в США, Австралии, Индонезии и ряде других государств. Согласно постановлению суда, ответчики должны будут совместно и порознь возместить пострадавшим клиентам убытки в размере 1,121,672 долл., а также уплатить административный денежный штраф в размере 1,121,672 долл. Кроме того, суд наложил постоянный запрет на деятельность и регистрацию ответчиков в США.
Как стало известно суду, за период с января 2014 года по настоящее время ответчики обманным путем выманили у четырнадцати клиентов не менее 1,145,672 долл., обещая распорядиться этими средствами на внебиржевом розничном валютном рынке Форекс от имени клиента. Однако на самом деле мошенники, вопреки своим заверениям, никогда не торговали вверенными им средствами. Вместо этого полученные деньги обеспечивали Чою жизнь на широкую ногу. Также часть средств в размере примерно 24,000 долл. пошла на выплату некоторым клиентам «прибылей», которые на самом деле являлись ничем иным, как перераспределением денег в рамках финансовой пирамиды.
Кроме того, суд выяснил, что ответчики обещали ежеквартально выплачивать инвесторам прибыль в размере 20%-50%, а также утверждали, что компания Apuro зарегистрирована в CFTC. На самом же деле Apuro и JCI и сам Чой осуществляли деятельность, попадающую под определение CTA, не имея соответствующей лицензии.
В этой связи CFTC в очередной раз призывает инвесторов сохранять бдительность и предупреждает, что судебные постановления, включающие решение о возмещении клиентам понесенных убытков, сопряжены с определенными рисками, поскольку ответчики могут просто не располагать необходимой суммой денег.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
