Финансовая Комиссия, ведущий внешний форум по разрешению споров (EDR), обслуживающий индустрию финансовых услуг, опубликовал накануне обновление по результатам расследования недавно раскрытого мошенничества с участием псевдо-представителей, выдающих себя за сотрудников Финансовой Комиссии, с целью обмана трейдеров и хищения их средств.
Напомним, что Финансовая Комиссия ранее предупреждала общественность об этой группе псевдо-представителей в своем релизе от 15 декабря 2023 года.
Дальнейшее расследование этого дела позволяет Финансовой Комиссии полагать, что данные мошенники, выдающие себя за сотрудников Финансовой Комиссии, выходят на трейдеров, потерявших или не имеющих возможности вывести свои средства от нелегитимных брокеров, таких как TPG Deals, Universe Financial Brokers, Kiexo, Izzi, Your Global Deal и других, предлагая жертвам данных компаний услуги по возврату средств или чарджбэк схемы.
За данные услуги лица, представляющиеся сотрудниками Финансовой Комиссии, требовали оплату и, в некоторых случаях, предоставляли жертвам гарантийные письма от поддельных компаний, которые якобы предоставляют юридические услуги, такие как Orbital Limited, Arbitrum Law Firm, AK Law, Legal Advice, юридическая компания Бизнес и Права, Guardians Recovery и другие.
Кроме того, поддельные представители копировали контактные данные популярных крипто кошельков и иных онлайн-провайдеров цифровых активов, включая Blockchain.com и Coinwallet, с целью придать своим действиям законную форму и обманом заставить жертв отправлять деньги на крипто кошельки мошенников за их поддельные услуги.
С целью защиты от мошеннических действий, Комиссия еще раз рекомендует трейдерам обратить внимание на следующее:
- Финансовая Комиссия не предоставляет услуги по возврату средств или чарджбэку.
- Комиссия не инициирует коммуникацию с трейдерами без их предварительного обращения, отправляя «холодные» электронные письма или звонки — мы общаемся с трейдерами только после получения входящего запроса через наш официальный сайт.
- Мы никогда не ведем общение с трейдерами посредством мессенджеров или социальных сетей. Вся коммуникация осуществляется с официальных адресов электронной почты. Все адреса, имеющие схожее окончание, не принадлежат нашей организации и используются мошенниками.
- Финансовая Комиссия не выдает гарантийные письма или аналогичные документы трейдерам.
- Мы не взимаем никаких платежей за свои услуги с трейдеров. Наши услуги всегда бесплатны для трейдеров.
- Финансовая Комиссия не обслуживает клиентов брокеров, не являющихся членами Комиссии. Мы советуем клиентам сначала проверить наш список членов, чтобы узнать, является ли их брокер частью нашей организации.
- Клиенты всегда должны использовать форму подачи претензий, расположенную на нашем сайте, чтобы отправить свой запрос.
«Пожалуйста, внимательно проверяйте контактные данные в сообщениях, которые вы получаете. Если вы получили сообщение от лица, утверждающего, что он является представителем Финансовой Комиссии, но при этом вы не обращались в Финавнсовую Комиссию ранее, пожалуйста, отправьте сообщение на наш официальный адрес для уточнения, прежде чем предоставлять какую-либо личную информацию», — подчеркивает профильный медиатор.
«Комиссия продолжит работать с общественностью для выявления и устранения потенциальной мошеннической деятельности, предпринимая проактивные шаги для обеспечения безопасности трейдеров. Мы призываем всех трейдеров уведомлять нас о любых лицах или организациях, которые утверждают, что представляют Финансовую Комиссию», — резюмировал медиатор.
