Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов

Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, опубликовала накануне предупреждение для общественности, в которое включила еще 40 представителей внебиржевой индустрии, которые, по мнению НКЦБФР, являются скам-проектами, то есть, мошенниками.

«В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты»), Комиссия, за последний квартал 2020 года, обнаружила более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам (Украины) с целью дальнейшего незаконного завладения средствами», говорится в пресс-релизе регулятора.

Таким образом, теперь «черный список» украинского финансового регулятора включает около 60 «сомнительных проектов», многие из которых имеют российские корни. «Данный список включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или предлагают другие финансовые активы, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже знакомому в Украине механизму предоставления возврата по выданным подарочным сертификатам (скандально известный проект B2Bjewelry)», заявляют в НКЦБФР.

«Эти организации представляются потенциальным жертвам как популярные и успешные финансовые компании с головными офисами в финансовых столицах мира, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и безупречную деловую репутацию. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в Украине. В подобных случаях НКЦБФР обратится в правоохранительные органы», добавил регулятор.

Более того, украинская Комиссия получила информацию от Европейских регуляторов по ряду проектов, которые прикрываются квазиуспешными компаниями в сфере торговли акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избегания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас Комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности. По мнению Комиссии, действия данных лиц не только наносят ущерб деловой репутации Украины как правового суверенного демократического государства, они также отпугивают потенциальных инвесторов.

Учитывая активность сомнительных финансовых проектов Комиссия вместе с законодателями готовит Законопроект, содержащий, в частности, нормы усиления борьбы с злоупотреблением на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать, предупреждать о действиях лиц, наносящих вред гражданам страны.

Итак, в «черный список» НКЦБФР были добавлены следующие организации:

WECAUTO (wecauto.com)
Autoline Invest Group (autoline.group)
QubitTech (qubittech.ai)
Ronex (ronex.io)
LIBRA CAPITAL (libra-capital.io)
NordFX (nordfx.com)
UNITED TRADERS (unitedtraders.com)
PocketOption (pocketoption.com)
FiNMAX (finmaxbo.com)
Binarium (binarium.com)
eXcentral (excentral-int.com)
Milton Markets (miltonmarkets.com)
Trading Technologies (tradingtechnologies.com)
Maxwell (maxwell.fm)
FreshForex (freshfx.org)
New Rich Markets (newrichmarkets.io)
Vlom (ru.vlom.com)
Amerom (amerom.de)
UFT Group (uftgroup.vip)
MIDAS GOLDSMITH (midasgoldsmith.org)
Sincere Systems (sincere.systems/ru)
24option (24option.com/international/ru)
RWB Group (rwb-gr.com)
MC QUICK SALE (msquicksale.com)
Ctrust (ctrust.co)
eSMP (e-smp.com)
Avalon Technologies (avalon.ltd)
Quick E-Tools (quicketools.com)
TDI Partners (tdipartners.com)
VMC Global (vmc-global.com)
FT-TRADERS (ft-traders.com)
OM-m (omm.net)
MRG-SS (mrg-ss.com)
CONVENTUS GROUP (conventusgroup.com)
ASO Partners (asopartners.com)
AT-em broker (at-em.com)
STADLER INVESMENT GROUP (stadler.ua/ru)
STADLER Investment (invest.stadler.ua)
MIYA HOLDING (miya.holdings)
Atiora (atiora.com/ru)

Напомним, что еще 3 августа 2012 Нацбанк Украины принял Постановление № 327, согласно которому исключительно банки получают право предоставлять услуги по маржинальной торговле валютами и металлами. Постановление содержит прямой запрет на проведение подобных операций для небанковских учреждений (юридических лиц и частных предпринимателей). Между тем, деятельность организаций, зарегистрированных за пределами Украины, указанное постановление не регламентирует. Более того, еще 6 лет назад, 3 марта 2015, в парламенте Украины зарегистрирован законопроект (номер 2290), регламентирующий деятельность форекс-дилеров на территории Украины.