Около пятнадцати швейцарских банков оказались в так называемой красной зоне, это значит, что злоумышленники с высокой долей вероятности используют из для отмывания денег, полученных преступным путем.
Федеральные прокуроры Швейцарии завели уголовное дело против Falcon Private Bank, который якобы не сумел пресечь отмывание денег, связанных с коррупционным скандалом в Малайзии.
Falcon Bank стал вторым финансовым институтом после сингапурского BSI, который был вынужден прекратить свою деятельность в Малайзии в результате скандала.
Новые меры спровоцированы результатами расследования, проведенного Швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA), которая также возбудила дела и против ряда других кредитных организаций.
Исполнительный директор FINMA Марк Брансон отметил: «Мы ввели систему предупреждений по рискам, связанным с отмыванием денег. Около 15 банков попали в красную зону. Это значит, что они подвержены максимальной опасности».
Названия банков не упоминаются, но все они занимаются управлением активами и часто работают с клиентами на развивающихся рынках.
Отвечая на вопрос о том, фигурируют ли в списке крупные швейцарские банки, Брансон ответил: «Я бы не стал использовать здесь множественное число, но да».
Банки в списке подлежат более тщательному контролю, они должны предоставить в FINMA дополнительные сведения, однако регулятор дал понять, что хочет лучше узнать развивающиеся рынки, на которых они работают, но не призывает их прекратить там свои операции.
Согласно постановлению FINMA, Falcon должен заплатить штраф в размере 2,56 млн долларов за незаконные операции, ему дадут второй шанс, но если он не оправдает доверия и на этот раз, то лишится банковской лицензии.
«Некоторые банки охотнее идут на риски, связанные с отмыванием денег, из-за экономического давления и сложностей с поиском новых клиентов, но при этом в последние месяцы они чаще сообщают о подозрительных операциях», — отметил регулятор.
