Управление по финансовым рынкам (AMF) получает от розничных инвесторов множество жалоб на онлайн-проект Immediate Connect. Это мошенническая платформа автоматизированной торговли валютами (Форекс) и криптоактивами. В ведомстве отмечают, что у мошенников появились новые сайты-клоны.
AMF уже предупреждало общественность 23 июня 2023 года, а затем выпустило совместное предупреждение с прокуратурой Парижа 17 ноября 2023 года.
Многие розничные инвесторы сообщили AMF, что видели рекламу этой платформы в интернете или социальных сетях. Ее продвигают с использованием известных имен из самых разных секторов (руководители компаний, тележурналисты, комики, певцы, спортсмены, инфлюенсеры и т.д.) и известных новостных сайтов, или в статьях, якобы взятых из крупных национальных ежедневных газет. В этих статьях сообщается об интервью со знаменитостями в телевизионной программе, которые якобы случайно раскрыли источник своего богатства и нахваливали этот сервис.
Когда потенциальная жертва оставляла данные в онлайн-форме контакта, с ней связывался финансовый консультант, который предлагал зарегистрироваться на неавторизованной торговой платформе для инвестирования на валютном рынке (Форекс), в криптоактивы, такие как биткоин, или в деривативы криптоактивов. Но при попытке забрать прибыль от «инвесторов» требовали сначала заплатить «налог на прирост капитала».
Персональные данные, собранные мошенниками, могут распространяться для второй мошеннической цели: мошенничества с возвратом средств. С инвесторами, которые уже пострадали от злоумышленников, связывается неизвестное лицо, которое чаще всего утверждает, что уполномочено государственным органом и может вернуть потерянные средства. Мошенник утверждает, что эти средства будут возвращены инвестору после уплаты определенных сумм.
На сегодняшний день убытки, заявленные регулятору AMF в связи с этим предложением, составляют несколько сотен тысяч евро. Часть новых мошеннических сайтов уже добавлены в черные списки AMF. Другие находятся на стадии расследования. Вот какие сайты уже находятся в черном списке AMF:
- graminator.net
- immediate-avage.co
- immediate-genesis.com
- immediate-momentum.com
- immediate-peak.com
- immediatebitwave.com
- immediateeuraxai.org
- immediategranimator.ai
- immediatneupro.ai
- sandiegobraincare.com/?_lp
- paulwchow.com/?_lp
В мае этого года французский финансовый регулятор AMF опубликовал годовой отчет за 2023 год, в котором раскрываются усилия ведомства по борьбе с финансовыми махинациями на вверенной ему территории. По данным регулятора, в прошлом году 15% населения Франции — из них 35% младше 35 лет — стали жертвами мошенников.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
