Жертвы мошенничества на рынке Форекс, потерявшие более 1 млрд бат (примерно 32,2 млн долл. США) подали жалобу в Департамент специальных расследований (DSI), об этом рассказало недавно новостное агентство Bangkok Post.
По словам Самарт Дженчайджитаванит (Samart Jenchaijitawanit), президента Ассоциации «Нет играм на деньги» (Stop Money Game Association), мошенники склонили их вложить средства в торговлю на форексе, пообещав высокую доходность инвестиций. Они подкрепляли свои слова фотографиями знаменитостей и своим участием в известных финансовых событиях.
«Однако проверка показала, что фотографии актеров в Гонконге, позирующих на фоне логотипа компании, были поддельными», заявил Самарт.
Компания, известная как «Share Forex», также демонстрировала фотографии своего стенда на выставке Money Expo. Подробности о том, где и когда проходила эта выставка, не известны. Компания на самом деле принимала участие в мероприятии, но быстро свернула свой стенд, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (Таиланда) предупредила посетителей о рисках работы с нелицензированными фирмами, добавил Самарт.
И все же 2,400 человек попались на удочку мошенников, один из потерпевших потерял около 10 млн бат (323 тыс. долл.). По словам жертв, каждый должен был внести минимум сто долларов или около 3,850 бат, при этом им обещали ежедневную прибыль в размере 40 бат (1,3 долл.). Если человек вносил больше или приводил новых людей в компанию, его «обещанные прибыли» возрастали.
«Жалоба соответствует критериям особого случая», отметил Пиясири Ваттанаварангкуль (Piyasiri Wattanavarangkul), руководитель Бюро по борьбе с незаконным финансовым бизнесом в DSI.
