Несмотря на гонение со стороны многочисленных, популярных среди внебиржевых игроков, юрисдикций, оператор скандально известных брендов TradingBanks и MXTrade, окрещенный ранее в индустрии как «Форекс-спрут», продолжает предлагать торговые финансовые услуги, распространяя при этом ложную информацию о своей прописке. Теперь настал черед мальтийского финансового регулятора разоблачить недобросовестного брокера.
Сегодня, Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) опубликовало предупреждение для общественности о провайдере финансовых услуг, компании Grizzly Limited, управляющей двумя брендами TradingBanks и MXTrade, которые предлагают широкому населению в различных регионах, в том числе и на Мальте, брокерские услуги в сфере Форекс и торговлю контрактами CFD и металлами. «MFSA предупреждает общественность, на Мальте и за рубежом, что MXTrade и TradingBanks или Grizzly Limited не имеют соответствующей лицензии и других полномочий, необходимых для предоставления каких-либо инвестиционных или других финансовых услуг в соответствии с мальтийским законодательством», говорится в двух сегодняшних заявлениях финансового регулятора.
По словам регулятора MFSA, ему стало известно, что TradingBanks и MXTrade управляются, якобы, мальтийской компанией Grizzly Limited, которая указывает адрес своего офиса на Мальте: Floor 5, 115A, Msida Valley Road, Birkirkara BKR 9024, Malta (formerly at Suite 4, Number 62/63, Morina Court, Gorg Borg Oliver Street, St. Julians STJ 1081, Malta). Этот адрес совпадает с тем, что указан на обоих вебсайтах брендов. Вместе с тем, стоит отметить, что вместе с пропиской, на сайтах опубликовано предупреждение о том, что компания не лицензирована или авторизирована Управлением MFSA.
Дело в том, что оператор Grizzly и его бренды далеко не в первый раз меняют прописку. Ранее, Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC) предупреждала о том, что TradingBanks ложно представляется лицензированной компанией, авторизированной FSC. А до этого, TradingBanks ложно указывал на наличие лицензии IFSC Белиза и соответствующий физический адрес, о чем и была предупреждена общественность регулятором IFSC. Далее, Совет по финансовым услугам Южной Африки (Financial Service Board, FSB) опубликовал предупреждение о бренде TradingBanks, и подчеркнул, что тот не имеет права оказывать финансовые услуги резидентам ЮАР, но при этом, регулятор неверно указал прописку бренда, запутавшись из-за быстрой смены информации на сайте бренда. Ну а Бельгия, Кипр и Турция в свою очередь, предлагали обходить стороной MXTrade.
Российским трейдерам на рынке Форекс, оба бренда также хорошо известны своей печальной славой. Некоммерческое партнерство КРОУФР занесло в Черный список MXTrade, тогда еще входящий в группу Lau Global Services Corporation, предупредив о том, что брокер не отдает клиентам заработок. Оба вышеупомянутых бренда стали завсегдатаями в профильных форумах, в разделе «проблематичные», и оба нацелены на русскоговорящую общественность в том числе.
