HR-стартап Deel приостановил обслуживание нескольких проп-трейдинговых компаний, попав в поле зрения американского регулятора из-за своих связей со скандально известным фондом My Forex Funds, которому предъявлены обвинения в мошенничестве.
Фиаско My Forex Funds привлекло внимание к Deel
Глава Bespoke Funding, Льюис Калер, сообщил в «Твиттере», что компания Deel находится под следствием CFTC и приостановила выплаты фирмам, занимающимся проп-трейдингом. Руководитель MyFundedFX, другой компании, занимающейся проп-трейдингом, подтвердил в Discord, что платформа «не сможет обрабатывать выплаты через Deel» в течение 24-48 часов, поскольку HR-стартап начал «общеотраслевую проверку на соответствие требованиям».
Информация о связях компании Deel и криптовалютной биржи Coinbase с My Forex Funds вскрылась на прошлой неделе.
Компания Deel, используемая проп-трейдинговыми фирмами в качестве канала для финансовых платежей, менее чем за год обеспечила выплаты для My Forex Funds на сумму более 72 млн долларов США.
Прежде чем обвинить My Forex Funds в мошенничестве, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) направила в Deel и Coinbase повестку с требованием предоставить информацию о платежах, произведенных ими в пользу заподозренной в махинациях проп-трейдинговой фирмы.
Компания Deel, расположенная в Сан-Франциско, совершила более 40 000 транзакций по переводу крупных сумм на счет My Forex Funds. По данным CFTC, HR-стартап обслуживал 15 664 клиента My Forex Funds.
«Для нас это очень незначительная активность, менее 1%», — заявил израильскому СМИ Calcalist анонимный топ-менеджер компании Deel. «Мы не знали, что это проблемная отрасль, и все тесты, которые мы проводили для них, были нормальными. Когда нам сообщили, что это проблемная отрасль, мы немедленно прекратили с ней работать».
Проп-трейдинговые компании под пристальным вниманием
Компании финансируют трейдеров, экспертов или новичков, торгующих на реальных рынках, и затем делят с ними прибыль, если таковая имеется. В обмен на это компании взимают плату, размер которой зависит от итогов квалификационных испытаний.
Поскольку эти фирмы не работают с деньгами клиентов напрямую, они могут обходить строгий надзор со стороны регулирующих органов, подобный тому, который осуществляется в отношении розничных брокеров. Однако случай с My Forex Funds поставили под вопрос легальность всех проп-трейдинговых компаний.
«Мы являемся платформой, и, если компании выполняют наши условия, у нас нет возможности узнать о том, что они мошенники», — добавил руководитель Deel. «Если CFTC заявляет, что это проблемная компания, мы немедленно замораживаем ее деятельность у нас. Мы сотрудничаем с CFTC и выполняем все ее запросы и требования. Мы проверим каждую из компаний, занимающихся проп-трейдингом, на предмет наличия проблем, и если они будут обнаружены, то мы прекратим с ними сотрудничество».
