Тысячи людей потеряли деньги в приложении для торговли криптовалютой под названием iEarn Bot, пишет сегодня британское агентство Би-би-си. Эксперты, расследовавшие деятельность компании, считают, что мошенничество вокруг iEarn Bot, может войти в историю, как один из крупнейших криптоскандалов.
Популярность криптотрейдинга растет, потому что людям часто обещают высокие прибыли за короткий промежуток времени. Однако правоохранительные органы предупреждают о растущем числе мошенничеств и рекомендуют инвесторам проявлять «должную осмотрительность».
В Румынии его рекламировал Габриэль Гараи, ведущий ИТ-эксперт в стране. По его рекомендации десятки высокопоставленных лиц, включая правительственных чиновников и ученых вложили в приложение свои деньги
Клиентам, купившим iEarn Bot, обещали, что их инвестиции будут обрабатываться программой искусственного интеллекта с высокой эффективностью.
В Румынии его рекламировал Габриэль Гараи, ведущий ИТ-эксперт в стране. По его рекомендации десятки высокопоставленных лиц, включая правительственных чиновников и ученых вложили в приложение свои деньги. Однако сам Гараи утверждает, что тоже стал жертвой обмана и потерял деньги, как и все остальные.
Между тем, Румыния — не единственная страна, пострадавшая от мошенников. Когда Сильвия Табуска, румынский эксперт по организованной преступности из Европейского центра юридического образования и исследований, начала изучать iEarn Bot, она обнаружила, что многие люди в других странах также потеряли деньги в этой схеме.
«Судя по тому, что мы видели, пострадавших инвесторов очень много», — говорит она. «В Индонезии, например, у iEarn Bot 800 000 клиентов».
iEarn Bot позиционировал себя как американская компания с отличной репутацией, но когда редакция Би-би-си проверила фактическую информацию, возник ряд вопросов.
Человек, которого на сайте называют основателем компании, сказал журналистам, что никогда о ней не слышал. Он уже подал жалобу в полицию в связи с этим делом. Массачусетский технологический институт, а также такие компании, как Huawei и Qualcomm, перечислены, как «стратегические партнеры» iEarn Bot, но они также заявили, что ничего не знают об этой компании и не работают с ней.
На сайте компании не предоставляет никакой контактной информации. Когда Би-би-си проверила историю его страницы в Facebook, выяснилось, что до конца 2021 года аккаунт рекламировал средства для похудения, а управляют им из Вьетнама и Камбоджи.
iEarn Bot активно побуждал инвесторов привлекать новых людей в приложение.
«То, как работают люди в этой компании, больше похоже на схему Понци, чем на реальный бизнес», — подчеркнула Табуска.
Редакция Би-би-си также видела разговоры в чате, в которых люди, утверждающие, что они из службы поддержки клиентов iEarn Bot, говорили инвесторам, что для вывода денег нужно заплатить 30% комиссию.
«Некоторые люди отчаянно пытались вернуть свои деньги, поэтому они заплатили комиссию, но вывести средства все равно не смогли», — добавила Табуска.
В некоторых странах, таких как Нигерия и Колумбия, люди видели, что компания зарегистрирована в США, и считали ее законной. В этих странах вывод средств прекратился в декабре 2022 года. Людям сказали, что компания переводит инвестиции из USDT в новую монету под названием iBot, которая имеет такую же стоимость. Инвесторов попросили набраться терпения до марта, когда ожидался официальный запуск новой монеты. Но люди до сих пор ждут, когда смогут получить доступ к своим деньгам.
В Би-би-си удалось отследить главный криптокошелек мошенников, на который менее чем за год поступили платежи примерно от 13 000 потенциальных жертв на сумму почти 1,3 млн долларов США. Кому потом ушли эти деньги остается неизвестно.
