Трансконтинентальная полицейская операция по борьбе с финансовыми преступлениями в Интернете завершилась арестом почти 3500 подозреваемых и изъятием активов на сумму 300 млн долларов в 34 странах.
Шестимесячная операция под названием HAECHI IV проходила с июля по декабрь 2023 года и была направлена на борьбу с семью видами кибермошенничества, включая инвестиционное мошенничество и отмывание денег, связанные с незаконными азартными играми в интернете.
Следователи совместно работали над выявлением случаев мошенничества, добивались заморозки связанных с ними банковских счетов и счетов поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), используя глобальный механизм Интерпола (I-GRIP) для быстрого вмешательства, который помогает странам совместно блокировать преступные доходы.
Сотрудничество филлипинских и корейских властей закончилось арестом в Маниле высокопоставленного преступника, занимавшегося онлайн-гемблингом. Кроме того, власти заблокировали 82 112 подозрительных банковских счетов, изъяв в общей сложности 199 млн долл. в твердой валюте и 101 млн долл. в виртуальных активах.
«Изъятие 300 млн долл. наглядно демонстрирует взрывной рост транснациональной организованной преступности. Это сбережения и с трудом заработанные наличные деньги жертв. Такие огромные накопления незаконных богатств представляют собой серьезную угрозу для глобальной безопасности и подрывают экономическую стабильность государств во всем мире», — отметил Стивен Каван, исполнительный директор Интерпола по полицейским службам.
«200-процентный рост числа арестов в рамках HAECHI IV свидетельствует об устойчивой проблеме киберпреступности и напоминает нам о необходимости сохранять бдительность и совершенствовать тактику борьбы с мошенничеством в интернете», — добавил он.
На мошенничество с инвестициями, компрометацию деловой электронной почты и мошенничество в сфере электронной коммерции пришлось 75% дел, расследованных в рамках HAECHI IV.
По итогам операции в Сингапурском отделении Интерпола состоялось совещание, на котором были проанализированы результаты и использованные тактические приемы.
Интерпол помог оперативным сотрудникам выявить 367 счетов виртуальных активов, связанных с транснациональной организованной преступностью. Полиция стран-членов Интерпола заморозила эти активы, и в настоящее время по ним ведется расследование.
Глава Национального центрального бюро Интерпола в Корее Ким Донг Квон отметил: «Несмотря на попытки преступников получить преимущество с помощью современных технологий, в конечном итоге они будут задержаны и понесут заслуженное наказание. Для этого проект HAECHI будет постоянно развиваться и расширять свою сферу деятельности».
В ходе операции HAECHI IV были опубликованы два «фиолетовых уведомления», предупреждающие страны о появлении мошенничества в сфере цифровых инвестиций.
Одно из них предупреждало страны-члены Интерпола о новой афере, связанной с продажей невзаимозаменяемых токенов. Организаторы обещали жертвам огромные прибыли, но в конечном счете скрылись с деньгами.
Второе фиолетовое уведомление предупреждало об использовании искусственного интеллекта и технологии дипфейков для придания мошенничеству достоверности.
Британский отдел сообщил о нескольких случаях, когда синтетический контент, созданный искусственным интеллектом, использовался для обмана, мошенничества, преследования и вымогательства жертв.
