Польские власти объявили генерального директора платформы обмена валют Cinkciarz.pl Марцина Пюро в международный розыск по линии Интерпола («красное уведомление»). Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, связанных с убытками клиентов на сумму более 125 млн злотых (около 30 млн долл.).
Топ-менеджер, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, теперь входит в число самых разыскиваемых в мире преступников за предполагаемое нанесение ущерба инвесторам.
Хронология обвинений и расследования
Региональная прокуратура Познани начала расследование в отношении Cinkciarz, в составе ГК Conotoxia, в октябре 2024 года после получения тысяч жалоб от клиентов, которые не могли получить доступ к своим средствам. К марту 2025 года Пюро и нескольким ключевым фигурам компании были предъявлены официальные обвинения, включая мошенничество.
Утверждается, что клиенты Cinkciarz понесли значительный финансовый ущерб, поскольку их депозиты, по-видимому, были неправомерно использованы для финансирования других бизнес-проектов. Расследование активизировалось после рейда полиции в штаб-квартире компании в Зелена-Гуре и заморозки более 300 банковских счетов, связанных с платформой.
Несмотря на серьезность обвинений, Марцин Пюро отрицал все обвинения. Тем не менее, польские суды выдали ордера на его арест и постановили заключить его под стражу на время судебного разбирательства, отметив, что в случае признания виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Удар по доверию к финтеху в Польше
Компания Cinkciarz.pl, некогда популярная обменная платформа, основанная в 2006 году на фоне валютного бума в Польше, выросла до многомиллиардных годовых доходов. Хотя платформа не торговала криптовалютами, финансовые обозреватели подчеркивают, что этот скандал стал суровым напоминанием о том, как быстро может быть подорвано доверие к финансовым услугам.
Сообщается, что польские власти также задержали других руководителей, связанных с Cinkciarz, включая члена правления и главного бухгалтера компании, которым предъявлены обвинения в соучастии в мошенничестве. Кроме того, Управление финансового надзора отозвало лицензии у связанных юридических лиц и заблокировало аффилированные банковские счета.
Недавно Региональная прокуратура Познани объявила, что пересмотрела свое обвинительное заключение, включив в него дополнительных потерпевших и новые доказательства. Теперь власти оценивают финансовый ущерб более чем в 125 млн злотых, или примерно в 31 млн долларов США, поскольку все больше людей заявляют об убытках, связанных с рухнувшей валютной платформой.
Пюро, который, по сообщениям, покинул Польшу после начала расследования в октябре прошлого года, использует социальные сети, чтобы оспаривать обвинения, обвиняя прокуратуру в неправомерных действиях и искажении фактов.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
