На уходящей неделе Финансовый регулятор Израиля выявил и закрыл нелегальный криптообменник Bitin, а его управляющему, ранее судимому Бару Миттельману, теперь грозит штраф в размере около 1,7 млн шекелей (460 тысяч долларов США). Таким образом, на момент написания статьи вебсайт bitin.co.il уже не работает. Регулятор в очередной раз предостерег граждан страны не связываться с проектами в сфере криптовалют, у которых нет необходимой лицензии.
Итак, в минувший четверг Комиссар по рынкам капитала, страхованию и сбережениям, Амит Галь, выдал предписание о немедленном прекращении деятельности сайта bitin.co.il в сфере финансовых услуг в целом и оказания услуг в виртуальных валютах в частности. Регулятором было установлено, что у данного сайта отсутствует лицензия, как того требует Закон о надзоре за финансовыми услугами от 2016 года.
Кроме того, Комиссар рынка капитала сообщил о своем намерении провести дознание и, возможно, по его результатам наложить финансовые санкции в размере около 1,7 миллиона шекелей на оператора веб-сайта, Бара Миттельмана.
По имеющейся у ведомства информации, заявка Мительмана на получение лицензии была отклонена в 2022 году из-за его судимости. Несмотря на это, он продолжал заниматься оказанием финансовых услуг без лицензии, а также предлагать услуги по покупке и продаже виртуальных валют в нарушение закона. После этого ведомство обратилось к владельцу с требованием немедленного прекращения деятельности сайта в сфере финансовых услуг в соответствии с положениями статьи 70 закона.
Как уже говорилось, на момент написания статьи вышеуказанный сайт не работает, точнее, на нем размещено лишь лаконичное уведомление о проводимом техническом обслуживании (Maintenance). До недавних событий ресурс Bitin предлагал покупку и продажу биткоинов и других криптовалют «по лучшему в Израиле курсу». У проекта также был физический офис, расположенный в городе Герцлия.
Напомним, что еще в феврале 2020 года Бар Миттельман, владелец криптообменника, был арестован по подозрению в налоговых преступлениях и отмывании денег. Вместе с ним были задержаны еще трое участников проекта. Через год с «биткоинового короля Израиля» были сняты обвинения в отмывании денег и он отделался штрафов в размере 15 млн шекелей за нарушения требований отчетности.
Израильское Управление рынком капитала снова предостерегает граждан от пользования услугами платформ, не имеющих необходимой лицензии и не находящихся под надзором регулятора.
Также напомним, что в феврале этого года другой израильский финансовый регулятор, Управления по ценным бумагам (ISA), предупредил общественность о нелегальной деятельности в стране неавторизированной платформы для торговли бинарными опционами. Как сообщил тогда регулятор, ему стали известны факты обращения к гражданам Израиля некой международной торговой площадки Pocket Option с предложением торговать финансовыми инструментами типа бинарных опционов на ее платформе. Речь идет о незаконной, согласно Закону о ценных бумагах, деятельности в сфере финансовых услуг, требующей наличия соответствующей лицензии.
