На прошлой неделе израильская полиция провела рейды в средиземноморском прибрежном городе Герцлия и арестовала владельца аффилированной и маркетинговой компании, специализирующейся на форекс-трейдинге. Теперь же стали подробности операции и имена задержанных.
Ранее местные СМИ сообщили, что полиция Израиля арестовала 21 человека по подозрению в преступной деятельности, включая отмывание денег. Обыски проводились в компаниях по всей территории страны. По предварительным данным они отмыли в совокупности 500 млн израильских шекелей (145 млн долларов США).
Теперь же, израильский портал криминальных новостей, Posta, рассказал о том, что сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» задержали недавно троих молодых людей, которые являлись сотрудниками организации в сфере Форекс, хорошо знакомой правоохранительным органам и стоявшей на учете в экономической полиции Израиля.
Как утверждает ресурс, участники схемы подозреваются в преступлениях, связанных с отмыванием денег, сокрытием доходов, завладением чужими средствами обманным путем и мошенничеством, связанным с деятельностью внебиржевых платформ для торговли на рынке Форекс и криптовалютами. В рамках следствия, имущество всех задержанных временно арестовано.
Итак, первый задержанный – 33-летний Дмитрий Лайхман, владелец компаний Ай.Ди.Эм. Технологии (город Хайфа), которая разрабатывает торговые платформы. Второй задержанный – 27-летний Ран Пелед из Герцлии. Он является владельцем банковского счета, на который совершались переводы «подозрительных» средств. Третий задержанный – Михаэль Зецер, 25-и лет, из Герцлии.
