Образовательные материалы, постоянные предупреждения регулторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и т.п. – все это порой ни к чему, ведь мошеннику достаточно лишь попросить жертву отдать деньги.
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области рассказала недавно о том, как саровчанин попал на уловки мошенников при попытке заработать на криптовалютной бирже.
В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Саров с заявлением обратился местный житель 1975 года рождения с заявлении о совершенном в отношении него мошенничестве. В ходе выявления обстоятельств случившегося полицейскими установлено, что в сентябре потерпевший, заинтересовавшись инвестированием, отправил заявку на регистрацию на сайте трейдоровой [примечание редакции: по-видимому, полицейские имели в ввиду «трейдинговой» или «торговой»] компании.
После этого ему поступил звонок от незнакомца, представившегося менеджером организации. Мужчина предложил потерпевшему пройти обучение, чтобы в дальнейшем зарабатывать на инвестициях. Для этого было нужно установить программное обеспечение на мобильный телефон для перевода и вывода денежных средств, валютообменник для инвестирования в иностранные компании, платформу «Криптовалютная биржа», а также мессенджеры для связи.
Для первой сделки 48-летний саровчанин перевел со своего банковского счета сумму в размере 1000 рублей, после чего ему «куратором» были высланы реквизиты для перечисления денежных средств. Сумма была переведена через мобильное приложение банка, а после проведения перевода в мессенджере заявителю пришли указания по проведению первой сделки. Учитывая положительный результат операции, саровчанин решил продолжить инвестировать на бирже и даже смог вывести свой первый доход. В дальнейшем, злоумышленники предложили повысить суммы вложений.
Потерпевший, следуя указаниям, перевел денежные средства в сумме 300 тысяч рублей и снова получил положительный результат. Неизвестные вновь предложили повысить ставки. Узнав, что денежные средства у жертвы отсутствуют, они убедили его взять кредит, заверив, что после вывода крупной суммы он сможет его закрыть досрочно. Однако после ввода денежных средств в сумме более 2 100 000 рублей, банковская карта саровчанина была заблокирована банком, а на электронную почту пришло письмо о превышении биржевого лимита.
Доверчивый мужчина сообщил о проблеме своим кураторам. Злоумышленники убедили его в том, что ничего страшного не произошло. А для разблокировки биржевого счета необходимо перевести еще 800 000 рублей на страховой счет. Впоследствии неизвестный начал требовать денежные средства, апеллируя тем, что совместно с потерпевшим вложил свою крупную сумму денежных средств, которые необходимо вывести. В этот момент мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
По данному факту следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО городу Саров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудниками ОВД проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления и изобличения лиц его совершивших.
Полиция Нижегородской области предупреждает граждан о том, что любое предложение послать криптовалюту неизвестной или подозрительной организации, либо же частному лицу, скорее всего является мошенничеством. Аналогично с большим недоверием стоит относится к сообщениям с различными «щедрыми предложениями», приходящим на почту, в мессенджеры и социальные сети.
Для того, чтобы не попадаться на фишинговые сайты, нужно использовать только проверенные ссылки. Стоит помнить, что любая фиксированная и гарантированная доходность — характерный признак для сомнительной финансовой организации.
Мошенники пользуются незнанием людей в процедуре проведения инвестиционных операций, так как на крипторынке всегда много новичков. Чтобы уберечься от мошенничества, надо повышать свою финансовую грамотность и разбираться в том, как устроена блокчейн-индустрия.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
