«На самом деле я создавал свою компанию для мошенников, а не для трейдеров», — откровенно признался Джеймс Глайд, генеральный директор PipFarm. В своем последнем интервью он рассказал, как он раскрыл международную сеть мошенников, случайно обнаружив организованную группу трейдеров, которые систематически эксплуатировали испытания проптрейдинговых компаний через координированные хеджирующие операции.
Масштаб, охват и профессионализм их операций превзошли даже самые смелые ожидания. «Оказалось, что то, что хорошо для трейдеров, часто хорошо и для мошенников», — признал Глайд.
Расследование началось, когда PipFarm заметила необычно высокий процент прохождения — около 50% — на их двухэтапных испытаниях на 100 000 долларов со статическими параметрами просадки. Эта аномалия заставила Глайда заподозрить координированные манипуляции, а не обычный торговый успех.
«У нас был невероятно высокий процент прохождения на счетах в 100 000 долл. Наш процент прохождения был выше 40%, слишком близко к 50%», — объяснил Глайд в откровенном интервью Prop Firm Journal. «Сначала я подумал, что трейдеры такие везучие. Но это не имело смысла».
Прорыв произошел, когда информатор предоставил PipFarm список подозреваемых мошенников. После проверки нескольких email-адресов, совпавших с реальными клиентами PipFarm, компания создала псевдоним и внедрилась в группу, которую Глайд описал как «открытую торговую яму для хеджеров».
«Они все работали вместе, совершая покупки и продажи в разных компаниях. Это безумие», — сказал Глайд. «Это была даже не маленькая группа — там было около 800 трейдеров».
«Они отовсюду»
В индустрии было принято считать, что такие схемы разворачивают в определенных регионах, но Глайд обнаружил, что участники были из разных мест, включая Великобританию, Чехию, Вьетнам, Пакистан и Канаду.
«Они отовсюду», — отметил Глайд. «Запрещать отдельные страны бессмысленно, потому что мошенники есть везде».
В течение двух месяцев PipFarm работала под прикрытием внутри группы, выявляя участников и изучая их методы. Стратегия хеджирования обычно включала открытие противоположных позиций в разных проптрейдинговых компаниях, чтобы гарантировать прибыль независимо от движений рынка — по сути, превращая 50/50 вероятность успеха в почти гарантированный выигрыш.
Как «успешные трейдеры» всех обманывают
Расследование показало, что группы использовали сложные методы маскировки, включая:
- Использование временных задержек между сделками
- Хеджирование счетов на 100 000 долл. против счетов на 250 000 долл.
- Координацию между несколькими проптрейдинговыми компаниями
- Быструю адаптацию к изменениям правил
Когда PipFarm внедряла новые правила для противодействия манипуляциям, группа немедленно корректировала свои стратегии. После проведения собеседования с трейдером в четверг, к понедельнику группа уже выпустила предупреждения, что «в PipFarm насторожились» и проинструктировала участников «быть более случайными».
«Изменение правил не имеет смысла, потому что по определению мошенник будет манипулировать правилами», — сказал Глайд. «Добавление этих правил только ограничивало нормальных трейдеров и не помогало бороться с мошенниками».
Когда мошенники требуют KYC
Работая под прикрытием, команда PipFarm столкнулась с неожиданным препятствием — мошенники внедрили свою собственную систему верификации для защиты своей деятельности.
«Мы пытались присоединиться к группе, но они видели, что мы использовали VPN. Для них это было красным флагом, точно так же, как компании не любят, когда некоторые трейдеры используют VPN», — объяснил Глайд. «Затем они хотели провести KYC — им нужен был паспорт, селфи с паспортом рядом с лицом».
Команда пошла на чрезвычайные меры, чтобы обойти процесс верификации мошенников.
«Мы выключили весь свет, чтобы сделать комнату темной и лицо получилось нечетким. Наш KYC был отклонен мошенниками», — рассказал он с ноткой иронии.
Проблема всей индустрии
После двух месяцев наблюдения под прикрытием PipFarm дошла до грани.
«В конце концов, мы выгнали всех и закрылись», — заявил Глайд. «Это было болезненно, но необходимо». Решение прекратить деятельность было сложным. «Я сказал себе, что это не продлится дольше конца года», — объяснил Глайд. «Уже два месяца платить этим людям — это был мой абсолютный предел терпения».
Последствия потребовали значительных усилий по восстановлению для PipFarm, но полученные знания оказались бесценными не только для компании, но и для всей индустрии. В течение 48 часов после публичного раскрытия Глайда около 20 генеральных директоров проптрейдинговых компаний связались с ним, чтобы поделиться похожим опытом и сотрудничать в поиске решений.
«Мне стало легче от осознания того, что мной воспользовались, потому что я знал, что это случилось не только со мной», — сказал Глайд. «Это то, что произошло со всей индустрией».
Этот опыт привел PipFarm к смене подхода от добавления ограничительных правил к внедрению систем мониторинга, работающих в фоновом режиме. Компания сейчас убирает ограничения, добавленные в прошлом году, которые в основном мешали законным трейдерам, при этом мало что делая для остановки координированных манипуляций.
Для индустрии проп-трейдинга, которая предлагает фондированные счета трейдерам, прошедшим испытания, такой тип манипуляций представляет экзистенциальную угрозу. Глайд считает, что решение лежит в общеотраслевой бдительности, а не в более ограничительных торговых параметрах.
«Мне нужна здоровая индустрия», — подчеркнул Глайд. «Трейдерам нужна стабильность».
