По прозвищу «Софийский волк»: израильтянин Галь Барак — один из тех, кто считается мозгом организованной группы онлайн-мошенников, действовавших в основном из Болгарии. Как работала его схема теперь показали документы из скандально известного «Архива Пандоры».
Опубликованный недавно «Архив Пандоры» показал, как организованные преступные обманывают людей по всей Европе через компании-почтовые ящики. Ущерб исчисляется миллиардами, и только в Германии десятки тысяч стали жертвами так называемого «форекс-мошенничества». Об этом рассказала недавно болгарская версия немецкого информационного ресурса DW (Deutsche Welle).
Одна из этих жертв — 86-летний Зигфрид Бер. «В телешоу они показали, сколько денег можно заработать», рассказывает мужчина, объясняя, как он сразу же зарегистрировался на онлайн-платформе, где инвестировал в криптовалюты. «Персональный консультант» из SafeMarkets объяснил Беру, как именно вложить деньги. «Этот человек уделил мне много внимания. Его даже интересовало, в порядке ли мое здоровье, как дела у моей семьи. Он был очень милым», вспоминает пожилой немец.
Однако на самом деле эти «специалисты» — мошенники, специально обученные обманывать людей и убеждать своих жертв вкладывать все больше и больше денег. Фактически, их средства никогда не использовались для торговли. «Консультанты» находятся в специально созданных колл-центрах — в Болгарии, Косово или на Украине. Там работают до 150 человек, разделенных по разным отделам — в зависимости от языковых регионов, с которыми они разговаривают по телефону.
На счету Бера изначально накапливалась большая прибыль, поэтому он инвестировал все больше и больше — всего 10,000 евро. Но когда он захотел забрать свои деньги, его ожидал настоящий шок: его «консультант» внезапно оказался недоступен, а SafeMarkets попросту испарился.
Зигфрид Бер — лишь одна из жертв группы онлайн-мошенников, действовавших в основном из Болгарии. Одним из организаторов группы был израильтянин Галь Барак, более известный под прозвищем «Софийский волк». Барак, в конце концов осужденный в Австрии, нанес ущерб гражданам Европы более чем на 100 млн евро.
Списки Пандоры наглядно показали миру как форекс-мошенники используют целую сеть компаний, как правило зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Маршалловых островах или Сейшельских островах. Австрийское следствие по делу Галя Барака показало, что подобные компании использовались именно для «отмывания» украденных денег.
Суть проблемы
Гал Барак — лишь один из многих онлайн-мошенников, пытающихся скрыться от своих жертв и следователей с помощью офшорных компаний. По словам прокурора Германии Нино Гольдбек, эти компании являются базовым элементом успешной тактики сокрытия преступлений. В случае с Бараком использовалась офшорная компания Alpha Consulting, базирующаяся на Сейшельских островах. Она обслуживала многие другие компании Галя Барака. «Архив Пандоры» показал, что Alpha Consulting продолжала обслуживать одну из компаний Барака даже после того, как полиция совершила рейд на колл-центр в Софии.
Напомним, что еще в апреле прошлого года, в результате масштабной международной операции удалось нейтрализовать группу, организовавшую мошенническую схему с бинарными опционами. По версии немецкого следствия, все задержанные являлись сотрудниками колл-центра, работавшего на две группы вебсайтов. В первую группу вошли XTraderFX, Cryptopoint, SafeMarkets, OptionStarsGlobal и GoldenMarkets, а во вторую — Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade и Forbslab. Первые пять сайтов связаны с Галь Бараком, израильтянином, который был арестован в Болгарии в феврале 2019 года и с тех пор был экстрадирован в Австрию. Эти стайты использовали платформу Tradologic.
