Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу рассказало недавно о том, как первыми на пространстве СНГ возвратило похищенные средства от зарубежного эмитента цифровых активов. Более того, по словам регулятора, в мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
Итак, АФМ РК первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. Агентством, с использованием современных IT-инструментов, в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства граждан Республики в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тысяч вкладчиков.
Регулятор подчеркнул, что столичный организатор схемы уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы», — рассказывают в Агентстве.
Читайте также о том, как власти Казахстана продолжают преследовать криптообменщиков.
Таким образом, похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
«АФМ РК планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам», — резюмировал казахстанский регулятор.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
