Регулятор Республики Казахстан закрыл 130 незаконных криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании преступных доходов, и изъял виртуальные активы на сумму 16,7 млн долл. США. Об этом рассказало новостное агентство The Times of Central Asia со ссылкой на заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу, Кайрата Бижанова, который принял участие в недавнем заседании Правительства.
«В текущем году пресечена деятельность 130 нелицензированных криптобирж, участвовавших в отмывании преступных доходов. Изъяты виртуальные активы на сумму 16,7 млн долларов США», — сказал зампред АФМ.
Агентство напоминает, что, согласно законодательству Казахстана, деятельность криптовалютных бирж разрешена только тем, кто имеет лицензию Агентства по финансовым услугам Астаны (AFSA) и интегрирован с местными банками. Эти лицензии выдаются в соответствии с Законом о цифровых активах. Платформы, работающие без такого разрешения, считаются незаконными. Также и майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии.
Черные старатели
Кроме того, Агентством по финансовому мониторингу РК проводится системная работа по противодействию незаконному майнингу цифровых активов. Так, например, с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге. Более того, в рамках данных дел арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс. долларов США.
Часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города. В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов.
Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 млрд тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли.
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис «RAKS exchange»
Также Агентством по финансовому мониторингу РК проводится системная работа по противодействию легализации преступных доходов, в том числе с использованием цифровой валюты. Например, недавно, в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник «RAKS exchange», предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США.
В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге было заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге). В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена.
