Киберполиция Украины закрыла офис очередного брокера бинарных опционов

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил недавно о том, что закрыл офис очередного офшорного представителя внебиржевой индустрии, а именно компании Financial Global Group LTD, которая привлекала граждан страны под видом онлайн-проекта, провайдера торговли бинарными опционами, DAX100. Более того, сотрудники правоохранительных органов рассказали о том, что в прошлом 2018 году прекратили деятельность 18 преступных групп, позиционировавшихся как различные финансовые проекты.

«Сотни миллионов мошенники привлекают в свои сомнительные финансовые проекты и в Украине граждане все чаще становятся их жертвами. Злоумышленники используют схемы, по которым предлагают клиентам быстрый и легкий заработок. Вместо этого — втягивают жертву в долговую кабалу», говорится в недавнем предупреждении Киберполиции.

«Ежедневный денежный оборот на международном рынке Форекс исчисляется миллиардами долларов. Именно это и привлекает внимание мошенников. Большинство из рекламируемых в последнее время проектов построены по принципу финансовых пирамид и не имеют никаких регистрационных документов, или предлагают фальшивые документы. Реклама подобных проектов происходит исключительно в сети, поскольку целевая аудитория мошенников — интернет-пользователи. При этом, наличие положительных отзывов в сети и на форумах не дает гарантии того, что брокеру можно доверять. При этом, как правило мошенники используют специальное программное обеспечение, которое создает иллюзию торгов на реальных финансовых рынках. Используя технологию SIP-телефонии, которая помогает скрыть номера, мошенники создают впечатление работы офиса из-за рубежа. Также, для привлечения иностранных инвесторов, мошенники набирают в штат иностранцев, которые могут общаться с клиентами на их родном языке. Как правило, это иностранные студенты, которым предлагают якобы легальный заработок», объясняют представители правоохранительных органов Украины.

Когда же клиент пытался вывести деньги, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги

Что касается нового случая с DAX100, то «злоумышленники под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы) предлагали желающим получения дополнительной пассивной прибыли. Для этого необходимо было создать свой рабочий онлайн кабинет на сайте dax100.org и сделать взнос — 100 евро. Когда же клиент пытался вывести деньги, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги. Если клиент настаивал на отказе дальше вкладывать средства, администрация площадки умышлено проводила ряд операций, которые приводили к полной потере клиентских средств». Организатором данной мошеннической схемы был 36-летний житель города Черкассы, именно он организовал и поддерживал работу офиса, штат которого насчитывал 15 сотрудников. Следователи Черкасской полиции возбудили уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Работа мошеннического сайта пока приостановлена. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Между тем, стоит отметить, что на момент написания статьи указанный сайт продолжает работать, предлагая пользователям не только бинарные опционы, но и торговлю другими внебиржевыми инструментами Форекс и CFD. Впрочем, работает и другой «арестованный» сайт HQBroker, о прекращении деятельности которого напомнили в Киберполиции, отметив, что «по всем этим фактам начаты уголовные производства и продолжается досудебное расследование».