В целях укрепления нормативно-правовой базы в криптовалютном секторе Кипр планирует ввести жесткие административные меры для поставщиков криптовалютных услуг (CSP), не прошедших регистрацию в соответствующих органах. Об этом рассказало накануне местное издание Cyprus Mail.
Эти меры, включающие крупные штрафы в размере до 350 тыс. евро, тюремное заключение сроком до пяти лет или сочетание обоих видов наказания, вводятся после того, как правительство приняло решение усилить надзор за развивающейся криптовалютной индустрией.
Издание напоминает, что Министерство финансов Кипра представило на рассмотрение парламентского комитета по правовым вопросам соответствующий проект поправок к закону «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег». Основная поправка направлена на то, чтобы привести законодательство Кипра в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также с рекомендациями отчета MONEYVAL, опубликованного в ноябре 2022 года. Они нацелены на противодействие отмыванию денег от незаконной деятельности и финансированию терроризма.
Согласно предложенному документу, криптовалютные компании (примечание: так называемые CSP, аналог кипрских финансовых компаний CIF) должны будут зарегистрироваться в Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC).
Отмечается, что на текущий момент наиболее серьезные наказания за несоблюдение европейского криптовалютного законодательства предусмотрены на Мальте, где за нарушения, в том числе за безлицензионную деятельность, грозит лишение свободы на срок до шести лет или штраф в размере до 15 млн евро. В других странах, таких как Франция и Ирландия, за аналогичные правонарушения также предусмотрены наказания от тюремного заключения до существенных штрафов.
Следует отметить, что Кипр обратился за консультацией к Кипрской ассоциации юристов, которая высказала свои замечания относительно сферы применения закона, в частности, обязательства CSP, прописанных в других странах-членах ЕС, регистрироваться также на Кипре. Кроме того, ассоциация рекомендовала включить в закон «Правило путешествий», которое в настоящее время не входит в законодательную базу Кипра.
В ответ на это Министерство финансов подчеркнуло, что в силу функционирования единого рынка в рамках Европейского Союза ответственность за контроль организаций, зарегистрированных в другом государстве-члене ЕС, изначально лежит на нем, а не на принимающей стороне.
Однако финансовый регулятор Кипра, CySEC, ввел положения о надзоре за CSP, предоставляющих услуги на Кипре, независимо от их регистрации в других странах ЕС.
Кипр предпринимает эти шаги для создания и обеспечения хорошо регулируемой криптовалютной среды, соответствующей международным стандартам и учитывающей интересы всех сторон.
