Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), в очередной раз выписал штраф вдогонку поднадзорной финансовой компании, которая уже относительно долгое время находится в процессе ликвидации своей деятельности, а также ранее заявляла о добровольном отказе от кипрской лицензии CIF.
Итак, Правление CySEC сегодня проинформировало общественность о том, что на соответствующем заседании, состоявшемся 4 марта 2043 года, приняло решение о наложении административного штрафа в размере 740 тысяч евро на компанию Exelcius Prime Ltd, управляющей несколькими европейскими внебиржевыми торговыми брендами – Exelcius Prime и 1Market, за многократные, перечисленные ниже, нарушения кипрского законодательства.
Среди прочего, речь идет о нарушениях Закона по статье 5(1) о требованиях к авторизации, по статье 22(1) (нарушение организационных требований, которым должна соответствовать CIF), по статье 24, касающейся конфликта интересов, по статье 25 (3) об общих принципах информирования клиентов и другое. Всего в списке нарушений, которые перечислил кипрский регулятор, целых 9 пунктов.
О статусе уплаты штрафа Комиссия CySEC в данном случае умалчивает. Обычно, все суммы, подлежащие уплате в связи с мировыми соглашениями, считаются доходом казначейства Республики Кипр и не являются доходом регулирующего органа CySEC.
Напомним, что ровно два года тому назад, Комиссия CySEC, своим решением от 3 августа 2022 года, полностью приостановила действие лицензии кипрской компании Exelcius Prime Ltd за номером 366/18. Тогда, по словам регулятора, компания не смогла соответствовать многочисленным требованиям Закона, и за это компания лишается права привлекать новых клиентов. Более того, текущим, на тот момент, клиентам компании предоставлялось право потребовать возврат средств, включая торговый счет и депозит.
Что касается самого нарушителя, то кипрская лицензия форекс брокера была выдана компании Exelcius Prime Ltd (ранее Copydo Social Investment Network Ltd) еще в июле 2018 года. На момент написания статьи, на сайте самого регулятора размещено уведомление о текущем процессе рассмотрения заявки компании на добровольный отказ от лицензии за номером 366/18. Более того, один из доменов компании — 1market.eu – отключен и выставлен на продажу на Sedo за 2 980 евро. Другой домен попросту отключен.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
