Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС, принял решение вернуть лицензию финансовой компании Depaho Ltd., управляющей несколькими внебиржевыми брендами, после того как последняя исправила все указанные ранее нарушения.
Еще в июле этого года регулятор и форекс брокер не смогли вторично договориться, и в результате, Комиссии пришлось отобрать лицензию Кипрской инвестиционной компании (CIF) у ГК Depaho в связи с многочисленными нарушениями Закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках.
Лицензия за номером 161/11 была выдана Depaho еще в декабре 2011 года. Данным разрешением на работу пользуются сразу несколько брендов/доменов, принадлежащих указанной компании: Depaho, FX Global Markets (FXGM), GTCM и TradeApp. На сайте головной компании отмечается, что она ведет свою деятельность на территории ЕС, Швейцарии, Украины, а также в ЮАР.
Тем не менее, несмотря на недавнее решение регулятора, на сайте форекс брокера FXGM до сих пор размешено объявление: «Depaho Ltd в настоящее время проходит нормативную проверку в связи с внедрением ряда улучшений для соответствия требованиям наших властей. При реализации вышеизложенного, имейте в виду, что мы не сможем предоставлять инвестиционные услуги или заключать какие-либо отношения/договора с какими-либо лицами и принимать новых клиентов. В настоящее время мы работаем в строгом соответствии с директивой нашего регулирующего органа и информируем наших действующих клиентов в отношении завершения операций и [возврата] их финансовых инструментов и средств».
Сам же кипрский регулятор CySEC лаконично объясняет свое решение восстановить нарушителя Depaho в правах тем, что «он удовлетворен тем, что Компания соблюдает соответствующие положения об инвестиционных услугах и регулируемых рынках Закона 2017 года и Регламента (ЕС) 600/2014».
Также стоит напомнить, что в сентябре 2020 года Комиссия CySEС достигла соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Depaho Ltd., в связи с возможными нарушениями этого же Закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках. В результате достигнутого соглашения ГК уплатила штраф в размере 270,000 евро.
