Власти Израиля и Германии разоблачили очередное мошенничество в сфере бинарных опционов и арестовали 15 подозреваемых в Израиле. Имена некоторых участников схемы уже известны.
Новостной портал FinTelegram News сообщает, что подозреваемые, предположительно, связаны с компанией GetFinancial, которая в свою очередь связана с болгарской киберпреступной организацией E&G через Галя Барака, Гери Шалона и Владислава Смирнова. Кроме того, в издании отметили, что деверь Шалона, Дэвид Бар-Эль, напрямую замешан в мошеннической схеме GetFinancial.
Более того, Шота Шалелашвили, отец Шалона, тоже предположительно занимается незаконной деятельностью, связанной с бинарными опционами. FinTelegram поясняет, что Шалелашвили — был членом грузинского парламента от правящей партии, когда работал на GetFinancial.
В феврале 2021 года Европейская инициатива по возврату средств (EFRI) подала жалобу, обвинив Дэвида Бар-Эля в краже денег у жертв, и потребовала вернуть похищенные средства. Также известно, что четверо подозреваемых будут экстрадированы в Германию, где им предъявят обвинения. Эти меры были предложены прокурором города Бамберг в Германии.
Главный подозреваемый на свободе
Как стало известно редакции Finance Magnates, полиция освободила 11 подозреваемых после допроса, но 4 были доставлены в суд с просьбой о продлении срока их содержания под стражей. Основным подозреваемым, арестованным в ходе рейда, является израильский адвокат, который считается совладельцем мошеннической компании. Им может быть Дэвид Бар-Эль, пишет FinTelegram.
Другой ключевой подозреваемый, который управляет компанией, все еще находится на свободе. Хотя личность еще не установлена, а местонахождение неизвестно. Его разыскивают для допроса в Израиле. Следователи утверждают, что подозреваемые совершали инвестиционные мошенничества из колл-центров в Израиле и других странах. В то же время FinTelegram сообщает, что схемой руководили из так называемых бойлерных, расположенных в Грузии.
По словам властей, подозреваемые использовали колл-центры в Израиле и других странах для инвестиционных афер. В первую очередь мошенники ориентировались на граждан Германии убеждая их вкладывать деньги в акции, иностранную валюту и сырье. Однако компания исчезла вместе с деньгами клиентов, не совершив никаких сделок.
На момент публикации имена подозреваемых в мошенничестве официально не подтверждены.
