Комитет государственного контроля Республики Беларусь опубликовал сегодня коммюнике, в котором рассказал о значимых новациях, внесенных в законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В том числе, в сферу контроля добавлены представители криптовалютной индустрии.
Напомним, что в Республике 13 мая 2020 года принят Закон № 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», который вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования. Опубликован названный Закон 19 мая на Национальном правовом Интернет-портале, то есть, вступит в силу 19 ноября 2020 года.
Изменения разработаны совместно Комитетом государственного контроля, Национальным банком, Министерством юстиции и другими государственными органами.
Законом вносится ряд значимых новаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ). В частности, предусмотрено создание межведомственной комиссии по координации действий государственных органов и организаций, являющихся участниками национальной антиотмывочной системы (более 15 министерств и ведомств).
Криптобиржи добавлены в список подконтрольных юрлиц
Более того, перечень субъектов, исполняющих требования законодательства о ПОД/ФТ, расширен. До принятия Закона он включал 17 категорий юрлиц, в том числе и форекс-компании. С принятием Закона перечень дополнен специальными финансовыми организациями, управляющими организациями инвестиционных фондов, налоговыми консультантами, криптобиржами, криптообменниками и иными резидентами ПВТ, осуществляющими деятельность с использованием цифровых знаков (токенов). При этом контроль над криптобиржами, криптообменниками и иными резидентами ПВТ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма будет осуществлять ГУ «Администрация Парка высоких технологий».
В Законе предусмотрены такие передовые для Беларуси механизмы как удаленное установление и подтверждение личности клиента, а также возможность завершения данных процессов в разумные сроки, не создающие рисков в сфере ПОД/ФТ.
Также в Законе закреплена обязанность юридических лиц определять своих бенефициарных владельцев (физических лиц, осуществляющих контроль за ними), располагать актуальной и достоверной информацией о них, хранить полученную информацию и представлять ее государственным органам и иным организациям в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ.
По мнению Комитета, принятие Закона способствует повышению эффективности системы ПОД/ФТ Республики и сближению законодательства страны с международными стандартами в данной сфере.
Белорусские криптобиржи шило. У банков торговать намного лучше (Технобанк, МТ)