Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила часть финансирования в размере 93 млн долларов через российскую криптобиржу Garantex, находящуюся под санкциями США. Об этом сообщило недавно издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Информаторы издания, утверждают, что ХАМАС, вероятно, использует общую схему финансирования для маскировки своих операций и обхода санкций.
Клиенты Garantex в России могут обменивать наличные рубли на криптовалюту, которую затем выводят за рубеж и обналичивают в иностранной валюте. Такая схема позволяет скрыть происхождение средств и обойти ограничения. По мнению WSJ, криптовалютные транзакции практически не отслеживаются, что затрудняет для международных регуляторов возможность выявлять и пресекать такие финансовые преступления.
Когда Министерство финансов США ввело санкции против более чем 80% российского банковского сектора, криптовалюты стали для россиян одним из основных способов перемещения денег в иностранные банки. Пробелы в правоприменении также дают возможность террористическим группировкам, таким как ХАМАС или «Исламский джихад», финансировать свои операции.
Неназванные источники в Министерстве финансов сообщили WSJ, что США рассматривают возможность применения дополнительных мер в отношении Garantex, чтобы остановить поток нелегальных или находящихся под санкциями денег.
Компания попала под санкции Министерства финансов США в апреле 2022 года. При этом, по оценкам WSJ, с начала военного конфликта на Украине через Garantex прошло от 7 до 30 млрд долл.
В июле 2023 года объем клиентских транзакций на платформе достиг 865 млн долл., что более чем в три раза превышает объем транзакций в месяц, когда она попала под санкции.
По словам Хуана Зарате, бывшего высокопоставленного сотрудника Казначейства и Белого дома по борьбе с терроризмом, расширение деятельности Garantex ставит под сомнение эффективность американских санкций, направленных против финансовых организаций.
«Это говорит о том, что возможности OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Казначейства) ограничены», — отметил Зарате. «Инструменты OFAC, хотя и мощные, не являются панацеей».
Высокопоставленный представитель Казначейства сообщил в комментарии для издания The Wall Street Journal, что министерство внимательно следит за компанией Garantex и работает с партнерами и союзниками над тем, чтобы закрыть ее как платежный канал. По оценке Казначейства, состоятельные российские лица часто используют Garantex для вывода денег из страны.
А где ссылка на регистрацию?)
Такая реклама и без ссылки))