«У вас есть информация о «серых» крипто-инвесторах? Тогда мы идем к вам», практически так можно перефразировать стратегию Налоговой службы Израиля, которая в последнее время оказывает давление на некоторые крипто-площадки или проекты с целью получения от них информации о крупных пользователях и дальнейшего предотвращения отмывания денег в крипто-пространстве.
Это очередная мера, которую израильские налоговики предприняли для борьбы с отмыванием денег в слабо регулируемой сфере цифровых финансовых технологий. Таким образом, Налоговая инспекция пришла к соглашению с местной платформой для торговли биткоином и эфиром «Bits of gold», в рамках которого последняя будет передавать налоговикам информацию о клиентах, которые провели хотя бы одну операцию объемом свыше 50 тыс. долларов в течение года. До сих пор, подобную информацию компания передавала в Комитет по борьбе с отмыванием денег, а оттуда таковая не всегда уходила в Налоговую службу из-за сложностей, связанных с законом о сохранении личных данных. Об этом рассказала накануне израильская финансовая газета Calcalist.
Только у Bits of gold более 50 тысяч пользователей — что становится для налоговиков существенным источником информации. Не случайно данное соглашение было достигнуто в результате недавнего (в прошлом месяце) «визита» налоговой инспекции в офисы компании. Целью этой инспекции уже тогда было желание получить доступ к информации о крупных игроках, а не сама компания. Более того, источники знакомые с ситуацией рассказали газете о том, что Налоговая служба планирует в ближайшее время «нанести подобные визиты» и другим компаниям, участницам индустрии криптовалют.
До сих пор у налоговых инстанций не было эффективного и законного средства затребовать по мере необходимости информацию о клиентах подобных компаний. Более того, в 2002 Окружной суд Тель-Авива отклонил ходатайство налоговиков, запросивших Bits of gold информацию о некоторых ее пользователях. Но и крипто-компаний все же есть причина сотрудничать с налоговиками – чтобы не восприниматься как теневой бизнес.
