Столичное полицейское управление Сеула официально выдвинуло обвинения в манипулировании рынком цифровых валют против председателя местной криптовалютной биржи Coinbit и двух других неназванных руководителей, сообщает сегодня местное издание Newspim.
Городская полиция заявляет, что топ-менеджеры биржи манипулировали ценами на криптовалюту с августа 2019 года по май 2020 года.
Южнокорейские власти впервые нанесли удар по Coinbit в августе. Тогда местная полиция провела рейд на офисы биржи. Обвинения в адрес биржи включают также фальсификацию 99% объема торгов.
Такая практика, получившая название отмывочной торговли, распространена на рынке криптовалют. Подготовленный аналитической компанией Bitwise отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) показал, что 95% всего объема операций сфабрикованы биржами. Однако другие отчеты значительно снизили этот показатель.
Отмывочная торговля подразумевает одновременную покупку и продажу цифровых валют. Таким образом биржа создает фальшивый объем на своей платформе и привлекает трейдеров.
Криптоиндустрия на линии огня
Coinbit — третья по величине биржа криптовалют в Южной Корее, на платформе ежемесячно работают около 252 тыс. активных пользователей. По предварительным данным фальсификации принесли бирже незаконную прибыль в размере 100 млрд вон (около 84 млн долларов).
Некоторые местные СМИ ранее сообщали о том, что в бухгалтерской отчетности компании выявлены несоответствия по 99% данных. Одна бухгалтерская компания отказалась работать с биржей после проверки ее отчетности.
Кроме того, власти Южной Кореи расследуют другие крупные местные биржи на предмет мошенничества. Полиция несколько раз останавливала работу Bithumb, крупнейшей биржи цифровых валют в стране, и вызывала ее руководителя для расследования обвинений в мошенничестве на десятки миллионов долларов.
