Кипр является неофициально если не столицей внебиржевой торговой индустрии, то уж точно одним из ее основных мировых центров. Благоприятный климат для ведения бизнеса, регуляторные поблажки и относительная дискретность привлекли на Остров множество финансовых компаний, в том числе и форекс брокеров, которые открыли для себя путь в Европу через лицензию CIF (кипрская финансовая компания).
Но теперь местный регулятор в некоторой степени нарушит комфорт владельцев этих компаний, открыв доступ практически любому желающему к их персональным данным. Теперь, за 3,5 евро можно узнать, кто бенефициар компании, зарегистрированной на Кипре. Об этом рассказал недавно местный ресурс «Успешный бизнес».
Итак, Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Министерства энергетики, торговли и промышленности Кипра объявил, что с 1 июня 2022 года сделает доступным для всех заинтересованных юридических и физических лиц реестр бенефициарных владельцев. Ранее получать информацию из реестра могли только компетентные органы: полиция, Центробанк, Отдел по борьбе с отмыванием денег.
Чтобы получить информацию о бенефициарах, заинтересованное лицо должно подать письменное заявление в департамент и оплатить пошлину в размере 3,5 евро за каждое интересующее его наименование. В заявке должны быть указаны название и регистрационный номер интересующей вас компании/юридического лица и адрес электронной почты для обратной связи.
Как таковые, общие реестры бенефициаров появились в ЕС в 2015 году (Директива (EU) 2015/849). Решение о том, чтобы сделать информацию из них публичной, было принято на уровне Европейского союза еще в 2018 году. Речь идет о Директиве (EU) 2018/843, также известной как «пятая директива по борьбе с отмыванием денег». Пятая директива была имплементирована в кипрское законодательство через внесение поправок в закон от 2007 года о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Поправки были приняты 23 февраля 2021 года. Закон предписал создать и вести общедоступный национальный центральный реестр конечных бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц.
Какая информация есть в реестре?
В реестр должна быть внесена следующая информация:
- имя, фамилия, дата рождения, гражданство и адрес проживания бенефициара;
- номер документа, удостоверяющего личность, с указанием типа документа и страны выдачи;
- дата, когда физлицо было внесено в реестр;
- характер и степень бенефициарной доли, которой прямо или косвенно владеет физлицо, в том числе через процент акций и право голоса, или характер и степень контроля, осуществляемого другими способами;
- дата внесения изменений в данные физического лица или дата, с которой физическое лицо перестало быть конечным бенефициаром.
Подать информацию о своих бенефициарах юрлица должны до 31 июля 2022 года. Сделать это можно через портал Ariadne. Если компания не сделает того, что от нее требуется по закону, то само юрлицо и каждое из его должностных лиц будут обложены штрафом в размере 200 евро, а в случае продолжения неисполнения обязательств — дополнительной суммой в размере 100 евро за каждый день задержки. Максимальный размер штрафа не может превышать 20,000 евро.
