Мальтийский уголовный Суд постановил оставить замороженными активы компании Exante до окончания судебного разбирательства, об этом сообщили накануне мальтийские СМИ. Данное постановление вынесено в рамках местных норм по борьбе с отмыванием денег.
Напомним, что мальтийский премьер-брокер Exante, основанный в марте 2011 года Алексеем Кириенко, подозревается в сговоре с «Украинскими хакерами» и проведении незаконных торговых операций, основываясь на краденой инсайдерской информации. Расследование по данному делу инициировал американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам SEC.
По словам мальтийских СМИ, Уголовный судья Шембри Орланд приняла данное решение на фоне судебного разбирательства по иску брокера Exante, предъявленного банку BOV (Bank of Valletta) в Мальтийском гражданском Суде. Ранее Exante оспорила, «в судебном порядке, неправомерные действия банков, которые отказались проводить операции по переводу средств на банковские счета клиентов Компании», другими словами заморозили клиентские средства.
Таким образом, последнее решение Уголовного судьи повлекло отмену гражданского иска. На вопрос почему Банк заморозил активы еще до решения суда, представители BOV ответили, что при подозрении в отмывании денег имеют право заморозить счета в течение пяти дней и, как следствие, приостановить запросы клиентов на вывод средств. Теперь Уголовный суд оставил ситуацию без изменений до окончания расследования.
Суд США запросил у EXANTE историю торговых операций
Прайм-брокер рассчитывал на восстановление функций контрагентами (банками) самое позднее после 25 августа 2015 года, то есть после рассмотрения основного иска SEC в суде. Компания получила возможность предоставить в американский суд доказательства невиновности по основному расследованию еще 24 августа 2015 года.
Накануне брокер опубликовал информацию о прошедшей встрече с американским регулятором, в ходе которой, представитель компании EXANTE в суде по делу SEC акцентировал внимание на том, что компания EXANTE не совершала сделок от своего имени. По словам компании, судья отметил, что на данном этапе имеет основания полагать, что это утверждение соответствует истине. Суд запросил у представителей EXANTE историю торговых операций по каждому счету, фигурирующему в расследовании, что и было сделано. «В настоящее время ожидается, что SEC изучит полученную информацию и даст свое заключение в отношении каждого из рассматриваемых счетов», говорится в релизе премьер-брокера.
