Финансовый регулятор США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, сегодня обвинил несколько маркетинговых фирм и их операторов, в основном из Израиля, в мошенничестве с криптовалютой и бинарными опционами на общую сумму 15 млн долларов. Они работали с несколькими брокерами и рассказывали о том, как заработали на шикарную жизнь, торгуя онлайн.
В деле фигурирует две схемы, работавшие в период с октября 2013 года по август 2018 года. Одна была связана с бинарными опционами, а другая — с цифровыми активами.
Обвиняемые в мошенничестве с бинарными опционами — Таль Валариола и Итай Барак, оба из Тель-Авива. Им было поручено управлять израильской маркетинговой компанией Digital Platinum Limited (DPL). Регулятор утверждает, что они продвигали бизнес оффшорной компании All in Publishing (AIP), которая обвинялась в продаже мошеннических бинарных опционов американским и иностранным инвесторам от имени своих ассоциированных брокеров, которые платили комиссию AIP и DPL.
Рекламный контент, созданный этими мошенниками, просматривался миллионы раз, и более 60,000 человек открыли счета у нерегулируемых брокеров для торговли бинарными опционами на валюты, металлы, крипто активы.
Коллективная схема включала мошеннические рекламные кампании, в которых для продвижения торговых систем и веб-сайтов использовались другие маркетологи, известные как «аффилированные лица». Они привлекали своих жертв, предоставляя искаженные сведения о торговых платформах, а также платили за видео ролики и фальшивые отзывы.
CFTC называет рекламу ответчиков «чистой выдумкой», однако люди на видео рассказывали зрителям, что они «наслаждаются роскошным образом жизни, заработав на торговле бинарными опционами» и показывали, как их торговые балансы автоматически увеличиваются на реальных счетах.
Предполагаемая маркетинговая схема также использовала «многочисленные ложные и вводящие в заблуждение заявления» об автоматизированном торговом программном обеспечении, позволявшем получать огромные и гарантированные прибыли с нулевым риском.
В результате этих мошеннических действий с января 2014 года по июнь 2016 года брокеры бинарных опционов получили около 13 млн долларов у 51,917 клиентов во всем мире, включая США. Крипто мошенники привлекли 8,043 клиентов, которые внесли более 2 миллионов долларов в период с октября 201 года по август 2018 года.
Клиенты, ставшие жертвами этих кампаний, должны были внести на счет первоначальный депозит минимум 250 долларов.
В деле также фигурирует житель Флориды Даниэль Фингхут, которого обвиняют в мошеннических обещаниях в связи с бинарными опционами от имени AIP. В течение этого времени Фингхут также управлял партнерской программой Digital Platinum Defendants. Кроме того, он участвовал в криптовалютной схеме, в которой инвесторов заманивали к брокерам, обещая им доступ к алгоритмической торговле или ботам.
Интересно, что Fingerhut пошел на сотрудничество с CFTC по расследованию мошенничества в аффилированном маркетинге, также подготовил заявление под присягой и дал показания в качестве свидетеля против своих бывших коллег. Но вместо сотрудничества он лгал следствию и вводил в заблуждение сотрудников CFTC, чтобы скрыть свою роль в мошенничестве.
