Акции брокерской компании Plus500, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, обрушились сегодня на более чем 30%, в ответ на сообщение брокера о, фактически, приостановке операционной торговой деятельности британского подразделения. Уведомление компании обращается к клиентам под заголовком «Актуальные изменения и ограничения на ваших торговых счетах». Трейдеры-клиенты компании не смогут временно вывести средства и открывать позиции пока не пройдут процесс идентификации запущенный брокером.
Ранее, процесс регистрации клиентов в компании Plus500 уже подвергался критике за свою простоту, когда компания не требовала особых подтверждений, предоставленной потенциальными клиентами, документации. То есть, требования для открытия счета были весьма незначительными. Судя по всему, критика дошла и до британских финансовых регуляторов.
«Как авторизированный финансовый институт, компания Plus500 UK, соответствует нормативным обязательствам и соблюдает правила борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств (отмыванием денег) в Великобритании (UK Money Laundering Regulations 2007). В связи с этим, мы обязаны идентифицировать наших клиентов и проверять характер и цель финансовых взаимоотношений, а также источник клиентских средств», говорится в сообщении брокера.
«Несмотря на то, что мы осознаем все причиненные неудобства, вызванные процессом, у нас нет выбора как только наложить ограничение на ваш торговый счета до тех пор, пока мы не проведем полную ревизию документации и информации касательно вашей личности», так обратился брокер к своим клиентам.
Далее: «Пока не будет полностью завершен процесс (повторной идентификации), вы не сможете открывать новые позиции, вводить и выводить средства с торговых счетов. Если у вас имеются открытые позиции, вы сможете продолжать поддерживать их при помощи дополнительной минимальной маржи, но опять же, не сможете вывести средства со счета. Советуем предоставить все недостающие для идентификации документы».
