В сомнительную инвестиционную схему на рынке форекс попали 400 ничего не подозревающих граждан Малайзии. В результате они потеряли в общей сложности примерно 100 млн ринггитов (около 21,3 млн долларов США). Об этом сообщает местный ресурс The Star со ссылкой на Международную гуманитарную организацию Малайзии (MHO).
Генеральный секретарь MHO Датук Хишамуддин Хашим пояснил, что по всей стране было подано 385 заявлений в полицию. Некоторые инциденты расследовались в рамках статьи 420 Уголовного кодекса, остальные были переданы в другие ведомства, а некоторые классифицированы как «Без дальнейших действий». MHO также собирает дополнительную информацию о пострадавших.
На пресс-конференции присутствовали около 400 жертв предполагаемого инвестиционного мошенничества. Они потеряли от 10 000 до 100 000 ринггитов, а некоторые — до 1 млн ринггитов. В ближайшие недели жертвы планируют подать заявления в Центробанк Малайзии
Схема появилась в 2016 году, и жертвы получали деньги до 2022 года. Однако после 2022 года выплаты прекратились, а операторы платформы находили множество причин для задержки.
Платформа взаимодействовала с компанией в Индонезии, и некоторыми частными компаниями, зарегистрированными в Малайзии для маркетинговой деятельности. Использовались два брокера: один — лицензированный форекс-брокер в Индонезии, другой — зарегистрированный в Дубае.
«Мы считаем, что в схеме участвовали три организатора: брокер, зарегистрированный в Индонезии был главным участником, компания в Дубае занималась маркетингом, и, предположительно, гражданин из России выступал в качестве эксперта», — говорится в заявлении властей.
Жертвы считали инвестиционную схему законной из-за мощной рекламной кампании и некоего русского эксперта по валютному рынку. Им обещали прибыль, и некоторые даже подписывали контракты с обещанием ежемесячных выплат. Однако, после внесения денег на счет, они теряли контроль над своими средствами.
Некоторые жертвы также встречались с организатором, но их просьбы вернуть вложенные средства не были удовлетворены. Хишамуддин отметил, что действия могут быть предприняты, даже если предполагаемые преступники находятся за границей, с использованием взаимной правовой помощи (MLA) для запроса экстрадиции.
