Мошенники, обманувшие Deutsche и HSBC, попались в Сингапуре

Два бывших валютных трейдера Deutsche Bank AG и HSBC Holdings были приговорены к 15-ти и 8-ми неделям тюремного заключения, соответственно, в связи с предъявленными им обвинениями в мошеннических действиях, совершенных в 2009 году со своими банковскими счетами с целью воспользоваться выгодными для себя валютными курсами. Приговоры по этим двум не связанным между собой делам были вынесены в прошлом месяце Высоким судом Сингапура.

В 2009 г. осужденные трейдеры совершили подложных сделок на сумму около $1.1 млрд, используя имена членов своих семей для открытия торговых счетов, которые впоследствии использовались ими для того, чтобы обманывать банки, в которых они работали. Целью данных действий являлось искусственное наращивание объемов торговли валютой и получение дополнительной прибыли за счет банков, деньги которых они использовали.

Бывшему старшему дилеру HSBC Айвану Чангу обвинение было предъявлено в 2015 г. В ходе расследования было выявлено 149 случаев злоупотреблений с использованием счетов его жены, а общий объем сделок по купле-продаже валюты, осуществленных мошенником, составил около $800 млн. В итоге Чанг незаконным путем заработал порядка $230,000.  Тем не менее, адвокат подсудимого заявлял, что увольнение его клиента после разразившегося скандала было несправедливым, вследствие чего ему пришлось зарабатывать на жизнь в качестве таксиста в Uber.

Что касается Тоха Кхана, бывшего трейдера Deutsche Bank, ему были предъявлены обвинения по 39 эпизодам мошенничества. Объем проведенных им незаконных сделок составил почти $300 млн, а полученная в результате этих операций чистая прибыль – около $140,000.