Мошенников-клонов привлекает российский рынок

Британский регулятор FCA предупредил о компании Delta Financial Markets или Delta Trade как о мошеннике, нацеленном в основном на Россию и СНГ.

fca_logo_250_250Финансовый регулятор Великобритании выявил очередного клона лицензированного в Британии юридического лица. На этот раз им оказалась офшорная компания, активно действующая также и на территории России и стран СНГ. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) предупредило общественность о брокере на рынке форекс и CFD, компании Delta Financial Markets, присвоив ей статус мошенника.

«Мошенники используют чужие данные, компаний, авторизированных нами, для того чтобы убедить потенциальных клиентов работать с якобы уполномоченной организацией. Это как раз то, что мы называем клонированием – тактика, которую зачастую используют мошенники при агрессивном «холодном обзвоне» клиентов. Будьте предельно осторожны в подобных случаях! Они могут использовать название подлинной организации, регистрационный номер или другие присвоенные данные», говорится в релизе британского регулятора.

delta_trade_logo_bad_bad_company
Клон

Итак, организация-клон называется Delta Financial Markets или Delta Trade и представляется брокером, который предлагает широкий спектр услуг на глобальных финансовых рынках. «Проведение сделок по валютным парам и CFD (контрактам на разницу) и обучение методам торговли по средствам лицензированного торгового терминала является основной деятельностью компании», говорится на сайте клона. «В основу концепции нашей работы лег принцип прозрачности и осведомленности. Взаимопонимание и абсолютная ясность являются приоритетами для нашей компании, именно поэтому наши Менеджеры уделяют особое внимание общению с клиентами, внося предельную ясность в рабочий процесс», добавляют в компании Delta Financial Markets.

Физический адрес Delta Financial Markets указан офшорный, а также регистрационный номер компании Сент-Винсента и Гренадин. Сайт компании переведен на 4 языковые версии: английский, русский, казахский, азербайджанский и украинский языки. Далее в строке о защите авторских прав указано название «DELTA TRADE 2014».

AAEAAQAAAAAAAAS3AAAAJDRlOGIxMmRiLWNhODUtNGRlNC05NGQ3LTM5M2VmMDEyYTgzYQ
Лицензированный бренд

Между тем, Delta Financial Markets Limited это другая, зарегистрированная и лицензированная лондонская компания, предоставляющая торговые услуги как CFD брокер и Spread Betting провайдер посредством бренда DF Markets (DF Markets торговое название Delta Financial Markets Limited, которая уполномочена и регулируется Управлением по финансовым услугам -FCA, регистрационный номер для финансовых услуг 534027. Зарегистрирована в Англии и Уэльсе, регистрационный номер компании 07280005). Сайт подлинной компании также переведен на русский язык, что значительно упрощает задачу для мошенников-клонов, таргетирующих русскоязычную аудиторию.

Регулятор предлагает всем, кто пострадал от действий мошенников, клонов и так далее, обратиться к нему с соответствующим сигналом и заявлением.

Похожие статьи

Комментарии

  1. Я один из пострадавших!!!!!!!Я Знаю что они находятся в Молдове, г. Кишинев!!!!!!!!Я писал заявление в полицию,и не только я один!!!предлагаю и остальным объединиться и наказать этих мошенников по закону!Я потерял у них 7 тыс долларов,аналитик мой был некто Шаманов Евгений! Сейчас займусь тем,что напишу жалобу и вся информация, что у меня есть передам в регулятор! Пусть связываются с местными властями и в РФ и в Молдове ,пусть возвращают наши деньги!!!!

  2. Это настоящая фабрика по заколачиванию легких денег с простого народа. Женьку Шаманова на кол!!! Соучастникам отрубить руки и отрезать языки!!!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.