Некий Кфир Леви был арестован на прошлой неделе на Филиппинах, где скрывался от правосудия полтора года. 43-летний гражданин Израиля разыскивался по подозрению в участии в крупной израильско-европейской мошеннической схеме в сфере форекс и бинарных опционов. Леви исполнял одну из ключевых ролей в сети, которая действовала из Болгарии.
Как сообщается в релизе местных властей, Леви подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого, с 2016 по 2019 годы, жители Германии потеряли около 6,3 млн евро. Все это привело к тому, что еще в феврале 2020 года Суд баварской провинции Бамберг (Германия) выдал целых два ордера на арест Леви. Об этом напомнил накануне израильский ресурс Calcalist.
Более того, в иммиграционной службе Филиппин называют Кфира Леви «особо опасным разыскиваемым беглецом». Он был пойман в провинциальном городке Пасай. «Мы получили от властей Германии информацию о беглеце только 2 недели тому назад», сказал Джейми Морента, представитель иммиграционной службы Филиппин, «теперь, когда он в наших руках, мы начали процесс его экстрадиции».
Впервые имя Кфира Леви прозвучало в августе этого года, в репортаже Calcalist, где он фигурировал как гендиректор компании G&E FINANCES, находящейся в Софии, Болгария. Эта компания являлась частью крупной мошеннической структуры, в которой принимали участия такие известные персонажи как Галь Барак, Илан Цория, Гэри Шалон и другие, а также партнеры из Германии, России, Сербии и еще.
Вся структура работала по уже хорошо знакомой схеме: потребителям предлагалось принять участие в торгах бинарными опционами. Причем услуги навязывались агрессивными методами путем обзвона из колл-центров, находящихся в Восточной Европе.
В дальнейшем, как оказалось, никаких торгов не проводилось, вместо чего клиентам предоставлялась ложная информация о результатах и шансах заработать деньги. Средства европейцев попросту присваивались в результате «биржевой фикции». По предварительным оценкам группировка «Софийского волка» нанесла совокупный ущерб в размере около 200 млн евро.
Европейские правоохранительные структуры начали проводить операцию по задержанию еще в январе 2020 года, но Кфиру Леви, который являлся руководителем сети колл-центров, удалось сбежать из Болгарии. Позднее выяснилось, что Леви заехал на Филиппины по туристической визе. Теперь же, если его вина будет доказана, он проведет долгие годы в одной из европейских тюрем.
