Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) сегодня опубликовала заявление, в котором говорится о том, что бывший финансовый брокер из Сиднея, Дженифер Фариас, признана виновной по трем эпизодам мошенничества с кредитами на общую сумму более 100 тыс. долларов и приговорена к одному году исправительных работ.
ASIC активно защищает клиентов, возбуждая уголовные дела против тех, кто использует нечестные кредитные схемы. Фариас работала директором в компании Motorcycle Finance & Insurance Pty Ltd (MFI), которая обеспечивала финансирование на покупку транспортных средств, таких как мотоциклы, автомобили и катера от имени своих клиентов
По данным Комиссии, Фариас получила более 96 тыс. в виде кредитных средств и более 10 тыс. в виде комиссионных от поставщика кредитных решений, подав 10 ложных заявок на кредит, в которых были указаны фальшивые номера счетов и ложная информация. После получения денег, Фариас перечислила 20 тыс. долларов кредита и около 5 тыс. комиссионных другим лицам.
Счета содержали ложную информацию, на которую опиралась кредитная организация, принимая решение о выдаче займа. Фариас призналась, что в противном случае, кредит не отвечал бы кредитной политике банка и был бы отклонен, или подвергся более тщательной проверке.
Комиссар ASIC Питер Келл отметил: «Все участники кредитной отрасли должны быть честными и осмотрительными. ASIC и далее будет защищать своих клиентов, наказывая тех, кто проводит махинации в сфере кредитования».
Получив статус национального регулятора Австралии, ASIC инициировала 79 судебных дел, связанных с кредитным мошенничеством, в том числе 60 запретов для частных лиц и компаний на предоставление кредитных услуг или получение кредитной лицензии в Австралии.
