Юристы My Forex Funds и ее генеральный директор Муртаза Казми ответили на все обвинения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и категорически опровергли их.
В ходатайстве на 41 странице, поданном в американский суд, они утверждают, что CFTC не имеет шансов, поскольку MFF никогда не привлекала и не принимала инвестиции от своих клиентов, не занималась розничными валютными операциями и вообще никакими операциями с розничными инвесторами.
Защита отрицает все обвинения
Адвокаты My Forex Funds и Казми поставили под сомнение юрисдикцию CFTC в отношении торговой платформы, заявив, что «сделки между MFF и ее клиентами не подпадают под действие положений Закона о товарных биржах (CEA) о борьбе с мошенничеством».
«Но даже если бы эти положения были применимы, утверждения CFTC лишены фактической поддержки», — говорится в ходатайстве защиты.
В судебном заявлении подробно описывается бизнес-модель My Forex Funds, подчеркивается, что платформа «выплатила десятки миллионов долларов клиентам в соответствии с правилами, установленными ею самой и согласованными с ее клиентами». Кроме того, CFTC не смогла представить доказательств хотя бы одного проблемного клиента My Forex Funds.
Один из главных аргументов адвокатов My Forex Funds заключается в том, что клиенты никогда не инвестировали собственные средства. Для пополнения всех счетов всегда использовались деньги компании. Клиенты согласились «выступать в качестве независимых подрядчиков, предоставляющих торговые услуги MFF». Далее выяснилось, что значительная часть торговой деятельности осуществлялась на симулированных счетах.
Кроме того, в ходатайстве подчеркивается, что для обоснования заявлений о мошенничестве CFTC должна доказать факт введения в заблуждение, его умышленность и существенность. Однако, по мнению ответчиков, регулятору не удалось доказать ни одного из этих пунктов.
Отмена предварительного судебного запрета
По предыдущему решению суда CFTC удалось заморозить активы My Forex Funds, а также личные активы Казми. Кроме того, суд назначил временного управляющего. Однако, по мнению адвокатов, «досудебное замораживание активов является экстраординарным средством».
«Суд должен отклонить ходатайство CFTC о предварительном судебном запрете как ненужное для сохранения активов ответчиков», — говорится в ходатайстве. «Однако даже если суд сочтет целесообразным наложить какой-либо запрет, это постановление должно быть ограничено замораживанием любых средств, напрямую связанных с предполагаемыми правонарушениями, (которых, как утверждают ответчики, нет)».
Согласно этому аргументу, сумма компенсации должна составлять не более 10 370 87 долларов, что представляет собой валовую прибыль, полученную MFF от трейдеров в реальной торговой среде, которые не получили права на выплату. Кроме того, в ходатайстве указывается, что такие трейдеры составляют не более 6% от всех счетов MFF за все время.
В предыдущем ходатайстве защита заявила, что CFTC «бездумно исказила данные о переводах на банковские счета ответчиков и с банковских счетов ответчиков до принятия SRO запретительного приказа».
Кроме того, защита подчеркнула, что любой судебный запрет должен распространяться только на корпоративные структуры MFF, а не на Казми лично.
