Правоохранительные органы Испании, The Guardia Civil (Гражданская гвардия Королевства) и Mosso d’Esquadra (полиция Каталонии), арестовали 33-летнего Пабло А.М, соорганизатора скандального европейского форекс и крипто-брокера EverFX, в аэропорту Барселоны, куда он прилетел из Румынии. Он подозревается в организации многомиллионной мошеннической схемы, жертвой которой стали тысячи инвесторов.
«Арест был произведен 14 декабря в аэропорту Барселоны. Как уточнили в полиции, был задержан один из лидеров платформы EverFX, предположительно причастной к крупнейшей в мире финансовой афере, расследуемой в рамках дела «Форекс». Отмечается, что удалось пресечь деятельность преступной группировки, которая действовала через кол-центры, расположенные в странах за пределами Евросоюза, «совершая мошеннические операции с многомиллионной прибылью», пишет агентство ТАСС со ссылкой на релиз пресс-службы Гражданской гвардии.
Как пояснили испанские правоохранительные органы, в Албании также были задержаны два человека. Тем не менее, болгарские СМИ добавляют, что расследование в отношении EverFX началось после того, как в 2018 году были получены первые жалобы. Далее, с помощью полиции восьми разных стран было отслежено три миллиона электронных писем, которые использовались для совершения мошенничества. В результате, в прошлом месяце в Албании, Македонии, Болгарии, Грузии и Украине были закрыты 15 колл-центров и арестованы двое руководителей преступной организации. Еще на 16 человек уже выданы международные ордера на арест.
По информации испанского ресурса The Olive Press, лишь только в Испании от деятельности этой мошеннической схемы пострадали около 17 тысяч человек. Как полагает Евроюст (агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами), преступная группировка представлялась брокером, который помогает инвесторам зарабатывать большие деньги с минимальными вложениями на рынке криптовалют. Потенциальным жертвам предлагалось инвестировать через платформу EverFX, где Пабло А.М являлся одним из боссов.
Напомним, что в мае прошлого года финансовый регулятор Соединенного Королевства принял жесткие меры в отношении ICC Intercertus Capital Ltd, более известного под торговой маркой EverFX. Ему запретили предлагать инструменты внебиржевого рынка — контракты на разницу CFD — британским инвесторам. Тогда же британского регулятора обеспокоили маркетинговые и торговые стратегии брокера. Предположительно, EverFX использовал вводящие в заблуждение финансовые предложения и не информировал инвесторов о рисках, связанных с инструментами CFD. Кроме того, форекс брокер оказывал давление на клиентов, инструктировал их насчет сделок и препятствовал выводу средств.
Стоит отметить, что бренд EverFX до сих пор является спонсором знаменитого испанского футбольного клуба ФК Севилья, а материнская компания ICC Intercertus Capital Ltd легально зарегистрирована на Кипре.
