Впервые за последние годы появилась тенденция перехода в офлайн организаторов финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими. Аферисты снова открывают офисы, в которых собирают с желающих вложиться в виртуальные деньги или предлагают воспользоваться специальными серверами для обхода внешних и внутренних ограничений. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Центробанка.
Эксперты уверены, что возвращение аферистов в офлайн говорит о том, что они готовятся к большому спросу на свои услуги в условиях, когда доступ к глобальным финансовым активам стал для россиян крайне проблематичным, пишут накануне «Известия».
При этом продолжился рост количества проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псевдокриптовалюты. В самом ЦБ такой всплеск объясняли тем, что из-за санкций резко изменилась работа финансовых институтов, чем и воспользовались злоумышленники. Достаточно вспомнить сложности с международными расчетами и вложениями в иностранные активы.
В основном нелегалы действовали в онлайн-пространстве, причем большая часть вообще не затруднялась реальным «строительством», а просто быстро собирали деньги, как правило, небольшие взносы, и исчезали. Также мошенники предлагали внести средства на счет с использованием криптовалюты и нелегальных форекс-дилеров, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.
В регуляторе сообщили и о том, что впервые за последние годы у подобных проектов появилась тенденция перехода в офлайн. В ЦБ уточнили: пока процент таких схем невелик.
«Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в «криптовалютный проект» вне зависимости от внутренних и внешних ограничений», пояснила пресс-служба ЦБ.
В ЦБ рассказали, как работает такая схема: мошенники могут предложить клиенту посетить офис, чтобы лично передать учетные данные для входа на закрытый сайт, или предлагают торговать непосредственно в офисах на якобы специальных серверах с выходом на международные торговые площадки.
«Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами криптовалютных биржах», отметили в Центробанке.
«Непосредственно в офисе гораздо проще уговорить клиента на торговлю на якобы специальных «закрытых» площадках, где «отсутствуют ограничения для граждан РФ», либо приобрести акции/криптовалюты по низкой «персональной» стоимости. Социальная инженерия лучше всего работает в личном контакте, поэтому, безусловно, очно «развести» клиента на большие суммы гораздо проще», предупредили в пресс-службе Центробанка.
