Регуляторные и правоохранительные органы Республики Казахстан уже давно активно борются с незаконными операциями по обмену криптовалют в стране. Так, недавно, в Астане был вынесен приговор по очередному по делу о криптообменнике. Этот, казалось бы, незаурядный случай примечательный тем, что на скамье подсудимых оказался несовершеннолетний (на момент совершения преступления) крипто-предприниматель.
Итак, Департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК (АФМ) по городу Алматы окончено расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов.
Из материалов дела следует, что в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX». Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.
Далее, в 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%. На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест.
Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi. Об этом сообщила недавно пресс-служба АМФ.
«Важно отметить, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии», — в очередной раз предупредил финансовый регулятор страны.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
