Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей.
Всего две недели спустя после последнего анонса, НКЦБФР вновь обновила свой список предупреждений, однако, методология составления украинского «Черного списка» остается не совсем понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет. Более того, создается впечатление, что с каждым разом подобные релизы становятся все «скучнее».
Вот и на этот раз Комиссия ограничилась более чем лаконичным анонсом, и, без особых разъяснений, кроме того, что «НКЦБФР стоит на страже защиты прав и интересов инвесторов», обновила недавно список «ненадежных инвестиционных проектов», включив в него еще 5 кейсов, а именно:
- FXCentrum (ru.fxcentrum.com)
- Agro Glory Time, AGTI токены (agroglorytime.io)
- Kowela (ru.kowela.com)
- StreamForex (streamforex.org)
- Profi Group (profigroup.systems/ru)
Примечательностью текущего добавления можно отметить проект AGTI, который позиционируется как «украинская корпорация AgroGloryTime базируется в основном на активах ОАО АПГ «Закарпатский сад», владеющего 2000 гектарами земли прямо на границе с Венгрией и Румынией, уникальным винохранилищем в скале, множеством различных объектов недвижимости, тепличным комплексом и многим другим». В залог своих «богатств» проект предлагает инвесторам собственные токены – хорошо знакомая и давно забытая схема ICO (публичное размешенное токенов), вызвавшая гнев многих регуляторов и отправившая за решетку немало ее организаторов.
Также регулятор НКЦБФР еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, и лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 384 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Напомним, что с марта этого года Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) добавляет в свой список предупреждений о финансовых нелегалах участников Черного списка Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Все вышеуказанные проекты уже добавлены в соответствующий аналогичный список IOSCO.
